Российские чиновники могут попасть под следствие по делам об офшорах

Росфинмониторинг обнаружил офшорные операции российских чиновников на миллиарды рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

По его словам, Росфинмониторинг регулярно проводит анализ таких материалов как панамское, райское и английское досье, согласно которым гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний. А с ними, в свою очередь, связаны многие представители губернаторского и депутатского корпусов. Результаты анализа материалов направлены в правоохранительные органы, уточнил Чиханчин.

Панамское досье — это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров за последние 40 лет.

Райское досье — массив материалов, касающихся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах, которые были обнародованы в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованного газетой Süddeutsche Zeitung. Раскрытые документы содержат информацию об активах и собственности ряда политиков и других публичных деятелей, а также дают представление об офшорных операциях компаний Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald’s и Yahoo. В частности, документы имеют отношение к финансовым транзакциям королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли США Уилбера Росса, президента Украины Петра Порошенко.