• USD 64.08 -0.58
  • EUR 72.51 -0.56
  • BRENT 67.00 +0.28%

Мошенничество с банком «Адмиралтейский»: дело ушло в суд

Фото: aif.ru

Генеральная прокуратура России направила в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн. рублей. Утверждено обвинительное заключение в отношении пяти жителей московского региона. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Генпрокуратуре

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „а, б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)», — уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, сообщники, действуя в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С января 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», обналичили денежные средства в размере более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на общую сумму более 250 млн рублей.

▼ читать продолжение новости ▼

«Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными на данный момент сообщниками, путем представления в ООО КБ „Адмиралтейский“ заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили мошенничество в сфере кредитования и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщало EADaily, в сентябре 2015 года Центробанк лишил лицензии й банк — «Адмиралтейский» с объемом вкладов 3,6 млрд рублей. Кредитная организация занимала на тот момент 274-е место в российской банковской системе, она была известна прежде всего своим инкассаторским бизнесом. Помимо стандартных причин для отзыва — неоднократного в течение одного года нарушения требований Центробанка и неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, также упоминалось одно из наиболее тяжких нарушений — несоблюдение «антиотмывочного» закона.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/03/22/moshennichestvo-s-bankom-admiralteyskiy-delo-ushlo-v-sud
Опубликовано 22 марта 2018 в 15:28
Генеральная прокуратура РФ
Все новости

25.03.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 48117
  2. Зурабишвили призвала азербайджанцев забыть русский и учить грузинский 43873
  3. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 18095
  4. Поймали на цифре: как российский газ для Украины оказался дороже реверса 13331
  5. Самолёт «Победы» поразила молния при заходе на посадку в Сочи 9038
  6. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 8097
  7. Глава «Роскосмоса»: Бытовой отсек «Союза МС-09» кто-то просверлил изнутри 8039
  8. «Все произошло с точностью до наоборот»: Климкин ностальгирует по СССР? 6891
  9. Le Figaro: Париж уже не французский город, поэтому его не жаль 6542
  10. Цена Крыма — Третья мировая. Но есть альтернатива 5656
  1. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 88817
  2. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85260
  3. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 75019
  4. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 64071
  5. Зурабишвили призвала азербайджанцев забыть русский и учить грузинский 53980
  6. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 48117
  7. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43797
  8. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 41792
  9. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 36906
  10. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  1. Умерла певица Юлия Началова 151536
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 105950
  3. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 99386
  4. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95979
  5. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91438
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 87109
  7. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85260
  8. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  9. Конгресс США пригрозил президенту России «отчетом о личных активах» 75173
  10. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 75019
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами