Минфин США: Латвийские банки страдают из-за обслуживания нерезидентов

«Латвийский банковский сектор по-прежнему подвержен рискам, в том числе связанным с банковскими услугами нерезидентам». Такое заявление сделал, находясь в Латвии, заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли, пишет mixnews.lv.

Американский гость подчеркнул, что «для позитивного долгосрочного развития Латвии нужен сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор». Поэтому, по его словам, США обязуется продолжать работать вместе с Латвией, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и угрозой нелегального финансирования. Биллингсли считает, что риски для банковской системы Латвии создает то, что она чрезмерно полагается на банковские услуги нерезидентам.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, заявила, что проблемы могут быть у любого из десяти банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами. Комментируя итоги состоявшейся встречи с Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов. Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был «большой аппетит» к работе с рискованными клиентами. «Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много», — сказала глава Минфина.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о ликвидации латвийского ABLV Bank. Ранее, 13 февраля, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV может быть связан с отмыванием денег в международном масштабе и подкупом должностных лиц в Латвии — и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации. Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но учреждение приостановило членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. В течение недели после сообщения из банка было выведено 600 млн евро, а 26 февраля собрание акционеров ABLV на чрезвычайном собрании приняло решение о самоликвидации. Банк посчитал, что только таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться с клиентами.

«После скандала с ABLV Латвия вложит больше средств в мониторинг деятельности банков», — рассказал премьер-министр Марис Кучинскис в интервью Reuters. По его словам, на прошлой неделе правительство, в числе прочих мер, обсудило налог на финансовые операции компаний-«пустышек», которые скрывают истинных владельцев счетов. «Наша основная цель — уничтожить все подозрительные транзакции. Нам не нужны банки, которые используют уязвимость Латвии для заработка, — сказал Кучинскис. — Это определенно не то будущее, которое мы себе представляли. Мы точно не хотим стать Швейцарией ЕС. Когда речь идет о компаниях-„пустышках“, риски перевешивают прибыли».

В свою очередь, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с Маршаллом Биллингсли заявил, что у латвийских ответственных структур имеется достаточно информации о проблемах в банковском секторе для того, чтобы они «закончили много философствовать» и начали действовать. «Разговор с Биллингсли был достаточно детальным, чтобы сказать, что у ответственных учреждений есть довольно много информации и возможностей сотрудничества», — сказал Ринкевич. По его словам, во время встречи обсуждалось общее сотрудничество с США, касающееся соблюдения санкций против Северной Кореи и других стран, а также в борьбе с отмыванием грязных денег. Обсуждались также способы максимального взаимодействия в решении вопросов, касающихся ситуации с банковским сектором, обмена информацией и применения всех латвийских юридических норм, относящихся к этому кругу тем.

«МИД — не то учреждение, куда подаются какие-то документы или дополнительная информация. Поэтому представитель США встретился также с сотрудниками учреждений финансового надзора и правоохранительных органов. Говорить о том, что обмен данными не происходит, некорректно. От США получено достаточно информации. Вопрос — о ее проверке и доказательной базе в юридическом процессе. МИД не занимается расследованием нарушений или посредничеством в получении и предоставлении информации», — отметил Ринкевич.

«Мы обсудили, каким образом сотрудничать с точки зрения интересов и компетенции Латвии. Это вопрос репутации и прозрачности финансового сектора, но также и вопрос безопасности союзников по НАТО и нашей собственной. Ведь прозрачность в секторе финансовых транзакций особенно связана с элементами гибридной войны. Мы рассматриваем сотрудничество с США не как какой-то диктат, а как укрепление безопасности нашего государства и стойкости к различным гибридным рискам, а также видим его в более широком контексте НАТО», — добавил министр иностранных дел Латвии.