Дагестанский банк «Алжан» лишился лицензии за вывод средств

Центробанк со 2 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан». По данным регулятора, кредитная организация проводила крупные сделки, приведшие к потери ее ликвидности и неспособности выполнять обязательства перед кредиторами.

ЦБ также уличил руководство «Алжана» в отмывании и выводе средств.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По приказу регулятора в нем назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ООО КБ «Алжан» — небольшой дагестанский банк, специализирующийся на кредитовании юрлиц. По величине активов на 1 февраля 2018 года занимал 517 место в банковской системе РФ. Основным учредителем КБ является гендиректор ОАО «Махачкалинский винзавод» Ахматилава Ахматилов, в числе акционеров — десятки физлиц.

Как сообщало EADaily, Дагестан является едва ли не главным центром финансовых махинаций в стране. В последний раз Центробанк «тряс» связанные с республикой кредитные организации в 2012 году. Сначала под горячую руку регулятора попал московский Витас-Банк, проводивший основные операции в Дагестане. У банка была политическая «крыша» в виде «авторитетного» депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, известного как Мага Банкир. В том же году ЦБ отозвал лицензию у Трансэнергобанка из Махачкалы, руководство которого за последние несколько недель перед крахом «нарисовало» вклады почти на 5 млрд рублей, и еще у нескольких карликовых банков.