Римшевич: Латвия переживает беспрецедентную атаку на себя

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что его задержание и обвинение в коррупции связано с банками ABLV и Norvik. По словам Римшевича, первый хотел получить миллиард господдержки, второй стремится отсудить 200 миллионов, пишет kriminal.lv.

По мнению Римшевича, Латвия переживает беспрецедентную атаку на финансовую систему со стороны нескольких коммерческих банков, столкнувшихся с проблемами в своем бизнесе. Он уверяет, что в прошлую пятницу ABLV обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро, но последовал отказ. А уже через три часа в БЛ начались обыски. «Мы исполнить их просьбу не могли. Это бы нарушило установленные США санкции против ABLV banka из-за обхода ими санкций в отношении Северной Кореи», — пояснил Римшевич. Он уверен: «ABLV заинтересован в изменении закона об офшорах, они хотят поставить вместо меня кого-то более сговорчивого, спасти свой банк руками государства. Я в свое время помешал продвижению закона об офшорах, хотя его поддержка была большой».

Глава центробанка не раз подчеркнул эту мысль: его задержание неслучайно. «Уже после принятых в понедельник против них санкций (США и латвийских надзорных органов) руководство ABLV в коридорах говорило, что во всем виноват Банк Латвии. Это был поворотный момент, когда в высших эшелонах власти была запущена машина, с помощью которой любой ценой мне или Банку Латвии надо было что-то инкриминировать. Меня нужно было изолировать, потому что я слишком долго мешал, из-за чего многие понесли убытки», — заявил Римшевич. Также он категорически отрицает, что вымогал взятки у владельцев банка Norvik. «Гусельников (совладелец Norvik banka — EADaily) хочет выиграть дело и получить 200 млн евро, чтобы уйти отсюда и оставить свой банк Латвии. Я ни у кого не вымогал и не получал взяток», — подчеркнул Римшевич.

Он уверяет, что деятельность Гусельникова в Латвии — хорошо спланированная афера. «Деятельность в Латвии крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой. Люди, имеющие опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», — сказал Римшевич. По его словам, Гусельников даже не является настоящим владельцем Norvik, так как деньги на приобретение банка одолжил. «Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган (Комиссию рынка капитала и финансов, КРФК — EADaily), начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», — сказал Римшевич. «Почему это могло пройти мимо внимания, это уже другая история», — добавил он.

Римшевич также рассказал, что Гусельников пытался с ним встретиться, чтобы попросить помощи в разрешении ситуации. «Он пытался окольными путями, тайно встретиться со мной, чтобы рассказать, как ему трудно работать в этой стране, о том, что никто его не любит, все коррумпированы, чтобы я ему помог. Он просил меня, чтобы я позвонил генеральному прокурору, председателю Верховного суда, премьер-министру, потому что у меня большое влияние и я могу это сделать», — сказал Римшевич, подчеркнув, что на просьбы не отреагировал, но и не сообщил о них правоохранительным органам. Также он указал, что ситуация в Norvik banka ухудшалась практически с каждым днем, размер убытков увеличивался. По словам Римшевича, Гусельников просил его помочь продать Norvik. «Он пришел ко мне, чтобы я помог ему продать этот банк.. Я, разумеется, сказал, что не продаю в Латвии коммерческие банки. В ответ он заявил: „Тогда мне, вероятно, не остается ничего другого, как судиться с государством, потому что вы все здесь мне давно и сильно мешали развивать бизнес, в результате чего мне причинен ущерб“», — сказал президент Банка Латвии. Он также отметил, что Norvik приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию. А именно, Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган. «И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что-то вымогают», — сказал Римшевич.

Как сообщалось, сеть министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, «руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска». FinCEN указывает, что «бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов». Там считают, что «руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них». Американцы уверены, что «банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка».

В докладе FinCEN указано также, что «ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия».

Напомним, в понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Илмар Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 000 евро. К нему применен запрет занимать должность и запрет на выезд из страны. Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составлял не менее 100 000 евро.