• USD 63.12 +0.28
  • EUR 71.70 +0.27
  • BRENT 65.07 +1.21%

Эхо дагестанских скандалов: совладельца Витас-Банка взяли в Амстердаме

Фото bfm.ru

Российский банкир Василий Баринов, обвиняемый в крупном мошенничестве, был задержан в амстердамском аэропорту «Схипхол», куда прилетел по личным делам из одной из европейских стран. Баринов, бывший собственник обанкротившегося Витас-Банка, еще два года назад был объявлен в международный розыск по делу о хищении 570 млн. рублей, и теперь решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщили сегодня в пресс-службе МВД.

Уголовное дело о мошенничестве в Витас-Банке было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года, затем им занялся столичный главк полиции. По делу проходило несколько фигурантов, каждому из которых инкриминировали разные эпизоды кражи средств со счетов банка.

Как следует из материалов дела, незадолго до отзыва у Витас-Банка лицензии и его банкротства в марте 2012 года Василий Баринов дал указание на тот момент зампредседателю правления Сергею Сергееву выдать кредиты фирмам-однодневкам на упомянутую сумму 570 млн рублей — стандартная схема попытки вывести активы обреченного банка. Документы этих фирм передал банкирам некий Камал, предположительно, связанный с депутатом Народного собрания Дагестана Магомедом Магомедовым, известным под кличкой Мага Банкир, который считался настоящим бенефициаром Витас-Банка. Через некоторое время кредитные миллионы всплыли на счетах Русского земельного банка, а затем были обналичены и похищены.

Подобных историй в российской банковской практике десятки, но все же сюжет вокруг Витас-Банка, который по «прописке» был московским (его основателем был первый официальный советский миллионер Артем Тарасов), но особенно активно работал в Дагестане, стоит особняком. Считается, что именно на этом эпизоде у федеральных налоговых органов лопнуло терпение относительно многочисленных на тот момент дагестанских банков, после чего было принято решение о массовом отзыве у них лицензий. Вскоре после отзыва лицензии у Витас-Банка подобные меры были применены к большинству банков Дагестана, и сейчас в этой республике остается не более пяти самостоятельных кредитных учреждений.

За финансовыми санкциями последовали уголовные. В июне 2013 года депутат Магомедов был арестован прямо на сессии дагестанского парламента, через два года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных вымогательстве и мошенничестве и других преступлениях. Сергей Сергеев в 2016 году был приговорен к 5 годам лишения свободы. Василий Баринов скрылся за границей тремя годами ранее, расследование дела в отношении него приостановили.

В 2017 году московский арбитраж вынес определение о взыскании с экс-руководителей Витас-Банка 3,3 млрд рублей. «Банкротство Витас-Банка наступило в результате совместных действий контролирующих банк лиц при наличии одновременно нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований», — говорится в материалах арбитража.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/14/eho-dagestanskih-skandalov-sovladelca-vitas-banka-vzyali-v-amsterdame
Опубликовано 14 февраля 2018 в 14:28
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  2. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 28700
  3. Британские морпехи, призванные «устрашить Россию», разрисовались свастиками 14065
  4. «Мы на это больше не пойдем»: посол ФРГ в России напомнил про 1939 год 12533
  5. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 12176
  6. Под завесой конфликта с Ираном США готовят «пороховую бочку» на Балтике 11538
  7. Армянский участник скандала в парламенте Грузии угодил в новый «скандал» 7666
  8. «Будущее не зависит от Кремля»: Тбилиси хочет обсудить отношения с Россией 7343
  9. Грин-карта США — подлинная: «калининградский Голунов» признался во лжи 6927
  10. «Десятки ракет за один залп» превращают «Купол» в сито? Израиль в фокусе 6565
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95090
  3. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84256
  4. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 49314
  5. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 42418
  6. Мэра Кёльна, оправдавшего секс-террор мигрантов, угрожают убить 34617
  7. Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты 30406
  8. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 28700
  9. Разыскиваемый в Молдавии политик продал бизнес и сбежал в Израиль 28629
  10. Баку приготовился к военным действиям в Карабахе — азербайджанские эксперты 26603
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  3. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  4. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95090
  5. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86507
  6. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84256
  7. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73300
  8. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65563
  9. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  10. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59995
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами