• USD 67.37 -0.69
  • EUR 78.58 -0.92
  • BRENT 79.00

Эхо дагестанских скандалов: совладельца Витас-Банка взяли в Амстердаме

Фото bfm.ru

Российский банкир Василий Баринов, обвиняемый в крупном мошенничестве, был задержан в амстердамском аэропорту «Схипхол», куда прилетел по личным делам из одной из европейских стран. Баринов, бывший собственник обанкротившегося Витас-Банка, еще два года назад был объявлен в международный розыск по делу о хищении 570 млн. рублей, и теперь решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщили сегодня в пресс-службе МВД.

Уголовное дело о мошенничестве в Витас-Банке было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года, затем им занялся столичный главк полиции. По делу проходило несколько фигурантов, каждому из которых инкриминировали разные эпизоды кражи средств со счетов банка.

Как следует из материалов дела, незадолго до отзыва у Витас-Банка лицензии и его банкротства в марте 2012 года Василий Баринов дал указание на тот момент зампредседателю правления Сергею Сергееву выдать кредиты фирмам-однодневкам на упомянутую сумму 570 млн рублей — стандартная схема попытки вывести активы обреченного банка. Документы этих фирм передал банкирам некий Камал, предположительно, связанный с депутатом Народного собрания Дагестана Магомедом Магомедовым, известным под кличкой Мага Банкир, который считался настоящим бенефициаром Витас-Банка. Через некоторое время кредитные миллионы всплыли на счетах Русского земельного банка, а затем были обналичены и похищены.

▼ читать продолжение новости ▼

Подобных историй в российской банковской практике десятки, но все же сюжет вокруг Витас-Банка, который по «прописке» был московским (его основателем был первый официальный советский миллионер Артем Тарасов), но особенно активно работал в Дагестане, стоит особняком. Считается, что именно на этом эпизоде у федеральных налоговых органов лопнуло терпение относительно многочисленных на тот момент дагестанских банков, после чего было принято решение о массовом отзыве у них лицензий. Вскоре после отзыва лицензии у Витас-Банка подобные меры были применены к большинству банков Дагестана, и сейчас в этой республике остается не более пяти самостоятельных кредитных учреждений.

За финансовыми санкциями последовали уголовные. В июне 2013 года депутат Магомедов был арестован прямо на сессии дагестанского парламента, через два года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных вымогательстве и мошенничестве и других преступлениях. Сергей Сергеев в 2016 году был приговорен к 5 годам лишения свободы. Василий Баринов скрылся за границей тремя годами ранее, расследование дела в отношении него приостановили.

В 2017 году московский арбитраж вынес определение о взыскании с экс-руководителей Витас-Банка 3,3 млрд рублей. «Банкротство Витас-Банка наступило в результате совместных действий контролирующих банк лиц при наличии одновременно нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований», — говорится в материалах арбитража.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/14/eho-dagestanskih-skandalov-sovladelca-vitas-banka-vzyali-v-amsterdame
Опубликовано 14 февраля 2018 в 14:28
Все новости

18.09.2018

Загрузить ещё
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами