Краснодар станет всероссийским центром борьбы с финансовым мошенничеством

Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенций по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Ведомство создано на базе Южного главного управления ЦБ РФ, в его задачи входит собирать и анализировать информацию о финансовых мошенничествах. Базой и опытом центр станет делиться со всеми структурными подразделения Банка России.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, посетивший открытие центра, отметил, что Краснодар был выбран для этих целей не случайно: связано это с высоким уровнем концентрации мошенников в южных регионах. Юг России, например, лидер по числу мошенничеств в автостраховании. Страховые компании и вовсе не хотели работать на юге, но банк все же заставил их вернуться на рынок. Только в Ростовской области страховщики недавно сообщили о задержании нескольких мошеннических групп.

В прошлом году ЦБ направил в силовые структуры данные в отношении 1374 организаций, которые нелегально выдают потребительские займы. Регулятор выявил также 137 финансовых пирамид, ущерб от деятельности которых оценивается в 1 млрд рублей. В 2016 году их было 180, а в 2015 — 200. Банк России отмечает в регионе также активность нелегальных форекс-дилеров. В 4 квартале 2017 года регулятор отправил в прокуратуру данные о 142 таких сайтах.

По словам Швецова, мошенники всегда на шаг опережают правоохранительные органы. Поэтому главная задача новой структуры ЦБ — сокращение времени с момента обнаружения до пресечения мошеннических схем.

Масштабы финансовых махинаций в России измеряются десятками миллиардов рублей. По данным прошлогоднего отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ), только в девяти банках, лишившихся лицензии ЦБ в 2016 году, были выявлены случаи хищения средств у вкладчиков на 57,3 млрд рублей.