Молдавские преступники отмывали деньги через криптовалюту

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам совместно с офицерами Службы по борьбе с отмыванием денег Национального Антикоррупционного центра Молдавии проводят одновременно 35 обысков в Кишиневе и Единцах.

В деле фигурирует организованная преступная группировка, состоящая из трех молдавских компаний и семи подставных лиц. По информации следователей, была создана оригинальная схема по отмыванию денег, происхождение которых связано с уклонением от уплаты налогов. Группировка помогала с поддельными документами, которые позволяли экспортировать агропромышленные товары в обход налогообложению. Позже участники преступной схемы обналичивали полученные преступным путем финансы, накопленные на специальных банковских карточках.

Установлено, что в результате совершенствования методов отмывания денег в определенный момент преступники решили воспользоваться появлением криптовалют и инвестировали часть суммы в биткоины.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы за отмывание денег и еще до шести лет за уклонение от уплаты налогов. В настоящее время молдавские правоохранители устанавливают возможные связи ОПГ с государственными организациями и ведомствами.