Банк «Стар Альянс» лишен лицензии за «антиотмывочные» нарушения

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка из Москвы «Стар Альянс», который занимал 536 место в банковской системе РФ.

По сообщению ЦБ, в деятельности банка были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, были установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк «Стар Альянс» был учрежден в 2002 году и специализировался на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, а также осуществление операций на межбанковском рынке. Средства населения банк не привлекал и не был участником системы страхования вкладов.

За последние несколько лет руководство банка неоднократно подвергалось санкциям ЦБ. В частности, в ноябре 2014 года и в июне 2017 года «Стар Альянс» привлекался к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).