Меню
  • $ 91.92 -0.98
  • 99.74 +0.01
  • BR 86.77 -0.12%

Американский аудит обнаружил мошенничество в украинском Приватбанке

Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll.

Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ.

На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/01/17/amerikanskiy-audit-obnaruzhil-moshennichestvo-ukrainskom-privatbanke
Опубликовано 17 января 2018 в 17:43
Все новости

18.03.2024

Загрузить ещё
ВКонтакте