• USD 58.77 +0.02
  • EUR 69.13 -0.17
  • BRENT 63.39 +0.13%

Французский прокурор: Керимов мог нелегально завести во Францию € 750 млн

Фото: kazanfirst.ru

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в уклонении от налогов, мог не задекларировать от 500 до 750 млн евро. Эти деньги заводились в страну различными способами — наличными в чемоданах, в каждом из которых находилось до 20 млн евро, и с помощью переводов.

«Это необычный случай» — прокомментировал прокурор ситуацию с приобретением нескольких вилл на Лазурном берегу, конечным собственником которых французское правосудие считает Керимова. Расследование дела началось в 2014 году, и на данный момент в списке подозреваемых значится уже около десяти человек, помимо сенатора.

Как сообщил Жан-Мишель Претр, с получением ряда документов правоохранительные органы Франции смогли продемонстрировать наличие секретных кассовых записей, которые служили для финансирования покупок вилл. При этом официальные суммы, отметил прокурор, были «смехотворно малы» по сравнению с реальными объемами транзакций.

«Цель операции — отмывание незаконных денег», — заявил Жан-Мишель Претр. По словам прокурора, суммы, которые пересекали французскую границу подпольно, подлежали отмыванию путем покупки вилл на номинального держателя и за недопредставленные налоговым органам суммы.

Например, отмечает французское издание 20 minutes, одна из вилл была официально приобретена за 37 млн евро, хотя ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за 150 млн евро. Но к задекларированной цене товаров добавлялись десятки миллионов евро наличными и комиссионные на сумму до пяти млн евро.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/12/05/francuzskiy-prokuror-kerimov-mog-nelegalno-zavesti-vo-franciyu-eu-750-mln
Опубликовано 5 декабря 2017 в 09:26
Все новости
Загрузить ещё
Аналитика
Декабрь 2017
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ВКонтакте
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами