• USD 62.90 -0.09
  • EUR 69.92 +0.04
  • BRENT 65.05 +0.40%

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/24/na-ukraine-za-otmyv-deneg-zaderzhan-estonskiy-biznesmen
Опубликовано 24 ноября 2017 в 04:43
Все новости

15.12.2019

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2» 27711
  2. В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров 23023
  3. Это не чемпионат, а позор: сборная России по киберспорту покинула Сеул 13858
  4. София Ротару отказывается от концертов в России 5440
  5. Меркель Макрону: «Мне надоело убирать за тобой» 4236
  6. «Путь Грузии к Европе»: в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг 3922
  7. Задержана экс-прокурор Владикавказа Швецова: заказное убийство следователя 3457
  8. Спасибо Байдену за это: «Сила Сибири» озадачивает поставщиков СПГ в Китай 3417
  9. Феминистка Мария Арбатова пиарит фейк про юную каратистку и чеченцев 3324
  10. Стой! Дальше дороги нет: сирийские военные развернули американскую колонну 2998
  1. Шахназаров: Вопрос коридора в Калининград можно было легко решить в 1991 г. 59799
  2. Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага 47204
  3. Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человека 47162
  4. Кто стёр файлы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории? 47014
  5. Это не чемпионат, а позор: сборная России по киберспорту покинула Сеул 46590
  6. Север Азербайджана радикализируется: названо число боевиков из страны 39771
  7. В Москве обнаружили мертвыми издателя «Тинькофф-журнала» и его жену 37477
  8. До конца укладки «Северного потока-2» осталось 100 километров 34508
  9. Спасибо Байдену за это: «Сила Сибири» озадачивает поставщиков СПГ в Китай 33306
  10. В Белоруссии предложили расшириться за счёт Пскова, Смоленска, Калининграда 32602
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 126006
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 116495
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79357
  4. Разоблачение Греты Тунберг — «несчастное детство» на стуле за 9450 евро 78866
  5. Меркель Макрону: «Мне надоело убирать за тобой» 61047
  6. Шахназаров: Вопрос коридора в Калининград можно было легко решить в 1991 г. 59799
  7. «Интересует свежая кровь»: «дочери офицеров» снова атакуют соцсети Крыма 50782
  8. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 50558
  9. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 49202
  10. Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага 47204