• USD 58.80 +0.04
  • EUR 69.17 -0.13
  • BRENT 63.23

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/24/na-ukraine-za-otmyv-deneg-zaderzhan-estonskiy-biznesmen
Опубликовано 24 ноября 2017 в 04:43
Все новости

16.12.2017

Загрузить ещё
Аналитика
Twitter
Одноклассники
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами