• USD 64.47 -0.38
  • EUR 72.25 -0.27
  • BRENT 68.00 +0.78%

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/24/na-ukraine-za-otmyv-deneg-zaderzhan-estonskiy-biznesmen
Опубликовано 24 ноября 2017 в 04:43
Все новости

26.05.2019

25.05.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Главное — отправить «Единую Россию» на мусорную свалку — Николай Платошкин 10645
  2. Отставные генералы США предупредили Трампа о последствиях войны с Ираном 10106
  3. Генштаб ВСУ меняет командный состав ООС после пленения украинской ДРГ 6997
  4. Литва просит МАГАТЭ «посоветовать» Минску отложить запуск БелАЭС 6747
  5. Сюрпризы от Зеленского и ожидание перемен в Севастополе: Крым за неделю 5371
  6. Ударные группы США на входе и выходе Северного морского пути 2518
  7. Коломойский: Зеленский должен объявить дефолт по внешнему долгу 2055
  8. «Победивших храм» уральских «хипстеров» поздравили с Северного Кавказа 1885
  9. СМИ назвали дату возвращения Саакашвили на Украину 1815
  10. МИД России: Решение Морского трибунала ООН неправомерно 1569
  1. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50336
  2. Ударные группы США на входе и выходе Северного морского пути 43152
  3. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 39847
  4. Алмаатинцы бегут от Назарбаева к правде 37411
  5. Саботаж невыполнимых обещаний: российская экономика возвращается в кризис 36246
  6. Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского 33271
  7. Россия отказывается от оборудования из Европы в пользу Китая и Индии 32100
  8. «Победивших храм» уральских «хипстеров» поздравили с Северного Кавказа 25861
  9. «Голос. Дети»: всех финалистов сегодня заставят спеть по новой 22762
  10. В Чечне топонимика прирастает культом семьи Рамзана Кадырова 22509
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 317456
  2. Минтруд РФ сообщил, сколько праздничных дней будет в 2020 году 145650
  3. Аресты в Белоруссии: «заговор против Лукашенко» или плановая чистка? 136179
  4. В Праге начнут выселять россиян 127043
  5. Непрошеный гость на День Победы: перехвачен беспилотник ВВС США 109021
  6. «Байкеры из Кёнигсберга» оскорбили память советских воинов в Польше 107133
  7. «Соседние армии ослепли и оглохли»: в Калининграде развернули супероружие 101271
  8. Нижегородский замминистра щеголяет в куртке с эмблемой дивизии вермахта? 87228
  9. Виновник загрязнения нефтепровода «Дружба» найден — «в Самарской области» 73454
  10. Запад Украине не поможет, заявления Киева ему неинтересны — Коломойский 61297
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами