• USD 78.34 -0.98
  • EUR 85.90 -1.72
  • BRENT 27.20 +16.62%

На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен

В аэропорту украинского города Днепр (бывш. Днепропетровск) был задержан директор эстонской компании Apolineja OÜ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения». Согласно данным эстонского регистра предприятий, руководителем Apolineja OÜ является Александр Караган, пишет BaltNews.ee.

Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — EADaily). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.

По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OÜ в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/24/na-ukraine-za-otmyv-deneg-zaderzhan-estonskiy-biznesmen
Опубликовано 24 ноября 2017 в 04:43
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 50687
  2. Не щадит никого: за сутки в Москве Covid-19 выявлен у 17 детей 49639
  3. Врачи из США назвали еще один симптом коронавируса 19210
  4. Отряд кораблей Балтийского флота, охраняющий трубоукладчик, прибыл в ЮАР 17795
  5. Украинка, заразившая коронавирусом несколько сёл, умоляет не сжигать её 14816
  6. В Белоруссии выросло число заболевших коронавирусом 13084
  7. У «Газпрома» в Европе начинается газовый «Сталинград» 12316
  8. Украинский караван из четырех «Русланов» летит в Китай за медпомощью 12027
  9. Казахстан и Узбекистан начали производство новых моделей авто 11954
  10. Евросоюз «слинял»: Италия и Германия вошли в острые дебаты о солидарности 10977
  1. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 296340
  2. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 205316
  3. В России ждут «итальянский» сценарий коронавируса: события ночи 25 марта 107189
  4. В канун COVID-19 врачи наблюдали «странную пневмонию» на севере Италии 88662
  5. В Италии покончила с собой медсестра, заразившаяся коронавирусом 83532
  6. В Польше уволена медик за пост о Covid-19: «Хватит делать из людей идиотов» 80842
  7. Турецкий доктор назвал «одно из самых опасных мест» для заражения Covid-19 77372
  8. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 76694
  9. Covid-19 появился естественным путем, но распространить его помогли люди 72327
  10. Польский эксперт: полёт русских в Италию разрушает сплочённость НАТО 67782
  1. Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная? 305605
  2. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 296340
  3. Лукашенко посоветовал премьеру Мишустину думать прежде, чем говорить 248612
  4. В Китае назвали приблизительный срок окончания пандемии Covid-19 233651
  5. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 205316
  6. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 190497
  7. Трубоукладчик, строивший «Северный поток — 2», ушел к конкуренту «Газпрома» 152288
  8. МИД Китая: США проговорились, что Covid-19 появился у них 125495
  9. Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей 111260
  10. В России ждут «итальянский» сценарий коронавируса: события ночи 25 марта 107189