• USD 63.78 -0.04
  • EUR 71.50 -0.33
  • BRENT 74.30 +0.35%

Московский Регионфинансбанк лишен лицензии ЦБ за теневые операции с валютой

Фото: lifehacker.ru

После полуторамесячного перерыва Банк России возобновил отзывы лицензий у кредитных учреждений. Очередной «жертвой» банковской чистки пал московский Регионфинансбанк, занимавший 480 место по размеру активов в банковской системе РФ.

Как сказано в сообщении ЦБ об отзыве лицензии, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

В деятельности банка также были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Согласно данным портала Allbanks.ru, КБ «Регионфинансбанк» был учрежден в начале 2000-х годов и специализировался на обслуживании расчетных счетов и кредитовании юридических лиц, а также валютных операциях. С физическими лицами Регионфинансбанк практически не работал и не входил в систему страхования вкладов. Структуру своих собственников банк предпочитал не раскрывать — на сайте ЦБ информация о лица, под контролем либо значительным влиянием которых он находился, отсутствует.

Как отмечают аналитики, к середине прошлого года банк сократил почти до нуля активность на рынке конверсионных операций, однако впоследствии возобновил проведение валютных операций. За первое полугодие 2017 года ежемесячные обороты в этом направлении составили 4—5 млрд рублей — не исключено, что тем самым банкиры готовились к скорому отзыву лицензии, «перекачивая» доступные средства.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/17/moskovskiy-regionfinansbank-lishen-licenzii-cb-za-tenevye-operacii-s-valyutoy
Опубликовано 17 ноября 2017 в 09:25
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Турция и Египет обрушили экспортные цены на российское зерно 22931
  2. Парубий: Решение суда в пользу УПЦ является абсурдом 13389
  3. Парламент Украины спешит принять закон об импичменте президенту 12738
  4. Новая линия Москвы не предполагает удовлетворения капризов Лукашенко 12075
  5. Певица Успенская госпитализирована в Москве 10612
  6. Трое детей самого богатого человека Дании погибли на Шри-Ланке 7615
  7. Лавров: Россия больше не будет слушать лекции США 7360
  8. Стояние на «Югре»: дело банкира Хотина может быть сигналом для Лукашенко 6685
  9. Топ-менеджер «Альфа-групп» заявил о «захваченном Крыме» и двуличии России 6579
  10. Новый скандал на Балканах: хорватская разведка вооружала салафитов в БиГ? 6123
  1. Украина может обойтись без российской нефти, но не без угля и дизеля: мнение 57900
  2. Лавров: Россия больше не будет слушать лекции США 49763
  3. Турция и Египет обрушили экспортные цены на российское зерно 42582
  4. Топ-менеджер «Альфа-групп» заявил о «захваченном Крыме» и двуличии России 40352
  5. Наступают себе на горло: Украине придется менять логистику в сезон посевной 39101
  6. Китай заподозрил Госсекретаря США Майкла Помпео в потере разума 37247
  7. Евкуров: Отдавать Чечне еще один район Ингушетии не планировали 36183
  8. Грамота Петра I от Меркель и «свидомая» загадка предательства «украинцев» 30382
  9. «Сербы ждут от России справедливости и правды, и они этого здесь не видят» 29028
  10. Нам что важнее: наша национальная безопасность или снабжение Европы газом? 27179
  1. В пакистанской Кветте произошёл теракт: более 16 погибших 387340
  2. «Так выглядит смерть»: появились фотографии с места гибели «Ведьмы» 190464
  3. Николай Леонов: Я опасаюсь за судьбу Крыма, Калининграда и Приморья 124297
  4. «Ведут себя, как саранча»: поляки взбунтовались против военных США 96071
  5. Киевский политолог: В штабе Порошенко началась паника 76207
  6. Следующим президентом Казахстана станет Тасмагамбетов — опрос 75796
  7. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 73851
  8. Русский спецназ в «западном полушарии» вызвал гневную реакцию Джона Болтона 73667
  9. Польша: катастрофы МиГов — «рука Москвы» или ключ к закупке F-35 у США 73398
  10. Зурабишвили призвала азербайджанцев забыть русский и учить грузинский 71725
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами