• USD 59.13 -0.05
  • EUR 69.66 -0.07
  • BRENT 63.10

Московский Регионфинансбанк лишен лицензии ЦБ за теневые операции с валютой

Фото: lifehacker.ru

После полуторамесячного перерыва Банк России возобновил отзывы лицензий у кредитных учреждений. Очередной «жертвой» банковской чистки пал московский Регионфинансбанк, занимавший 480 место по размеру активов в банковской системе РФ.

Как сказано в сообщении ЦБ об отзыве лицензии, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

В деятельности банка также были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Согласно данным портала Allbanks.ru, КБ «Регионфинансбанк» был учрежден в начале 2000-х годов и специализировался на обслуживании расчетных счетов и кредитовании юридических лиц, а также валютных операциях. С физическими лицами Регионфинансбанк практически не работал и не входил в систему страхования вкладов. Структуру своих собственников банк предпочитал не раскрывать — на сайте ЦБ информация о лица, под контролем либо значительным влиянием которых он находился, отсутствует.

Как отмечают аналитики, к середине прошлого года банк сократил почти до нуля активность на рынке конверсионных операций, однако впоследствии возобновил проведение валютных операций. За первое полугодие 2017 года ежемесячные обороты в этом направлении составили 4—5 млрд рублей — не исключено, что тем самым банкиры готовились к скорому отзыву лицензии, «перекачивая» доступные средства.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/17/moskovskiy-regionfinansbank-lishen-licenzii-cb-za-tenevye-operacii-s-valyutoy
Опубликовано 17 ноября 2017 в 09:25
Все новости

10.12.2017

09.12.2017

Загрузить ещё
Аналитика
Twitter
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами