• USD 66.53 +0.14
  • EUR 75.57 +0.12
  • BRENT 61.33

Директор Россельхозбанка Северной Осетии снова попался на преступной схеме

Фото: mycdn.me

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении директора Северо-Осетинского регионального филиала Россельхозбанка Тамерлана Каджаева, а также двух его сообщников из числа местных предпринимателей.

По версии следствия, подозреваемые организовали группу для незаконного обналичивания денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Директор филиала банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в Россельхозбанке, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание.

В результате весной этого года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод средств на подконтрольных им лиц на общую сумму свыше 45 млн рублей.

▼ читать продолжение новости ▼

Предшественник Тамерлана Каджаева на посту Северо-Осетинского филиала Россельхозбанка Георгий Калаев также оказался фигурантом громкого уголовного дела. В июне 2016 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при выдаче кредита. По данным правоохранительных органов, Калаев получил 5,5 млн рублей от руководства сельскохозяйственного кооператива «Перспектива» за неправомерное предоставление кредита в размере 10 млн рублей.

В начале октября следствие направило материалы по этому делу в суд, однако СМИ сообщали и о других уголовных составах в отношении бывшего руководителя Россельхозбанка. Одна из главных причин непрекращающихся махинаций в сфере сельхозкредитования в Северной Осетии — хронически запущенная ситуация в сфере земельно-имущественных отношений в этой республике.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/07/direktor-rosselhozbanka-severnoy-osetii-snova-popalsya-na-prestupnoy-sheme
Опубликовано 7 ноября 2017 в 11:31
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами