• USD 58.86 -0.32
  • EUR 69.15 -0.29
  • BRENT 63.30 +1.15%

Директор Россельхозбанка Северной Осетии снова попался на преступной схеме

Фото: mycdn.me

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении директора Северо-Осетинского регионального филиала Россельхозбанка Тамерлана Каджаева, а также двух его сообщников из числа местных предпринимателей.

По версии следствия, подозреваемые организовали группу для незаконного обналичивания денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Директор филиала банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в Россельхозбанке, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание.

В результате весной этого года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод средств на подконтрольных им лиц на общую сумму свыше 45 млн рублей.

Предшественник Тамерлана Каджаева на посту Северо-Осетинского филиала Россельхозбанка Георгий Калаев также оказался фигурантом громкого уголовного дела. В июне 2016 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при выдаче кредита. По данным правоохранительных органов, Калаев получил 5,5 млн рублей от руководства сельскохозяйственного кооператива «Перспектива» за неправомерное предоставление кредита в размере 10 млн рублей.

В начале октября следствие направило материалы по этому делу в суд, однако СМИ сообщали и о других уголовных составах в отношении бывшего руководителя Россельхозбанка. Одна из главных причин непрекращающихся махинаций в сфере сельхозкредитования в Северной Осетии — хронически запущенная ситуация в сфере земельно-имущественных отношений в этой республике.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/11/07/direktor-rosselhozbanka-severnoy-osetii-snova-popalsya-na-prestupnoy-sheme
Опубликовано 7 ноября 2017 в 11:31
Все новости
Загрузить ещё
Аналитика
Ноябрь 2017
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Одноклассники
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами