Меню
  • USD 73.47 -0.20
  • EUR 88.85 -0.48
  • BRENT 56.34 +0.89%

В Латвии расследуют сбор денег для ДНР

Латвийская государственная Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в банке Rietumu в связи с открытым там счетом для сбора средств в пользу Донецкой народной республики. Об этом сообщила агентству LЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза.

Ранее в интернете был опубликован призыв жертвовать Донецкой Народной Республике, подписанный Эрваном Кастелом (Erwan Castel), и указан счет в банке Rietumu bankа. «До того, как давать более подробные комментарии по этому делу, надо проверить информацию, попавшую в публичное пространство. Поэтому в банке Rietumu проводится проверка», — сказала Ауза. По ее словам, возможно, в дело вовлечена лицензированная в Великобритании компания PSI Pay LTD, предоставляющая финансовые услуги в странах-участницах ЕС. Лицензию компании выдало Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). «В связи с чем, возможно, будет необходимо международное сотрудничество», — добавила Ауза. Она отказалась предоставлять более подробные комментарии или делать предположения «до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства и проведен полный анализ сделок в банке».

В свою очередь пресс-секретарь Rietumu Элеонора Гайлиш сказала, что некоторые время назад банк получил информацию о том, что, возможно, финансовое учреждение хотят использовать с целью сбора средств на открытие представительства ДНР в Евросоюзе. «В банке было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что эта информация не соответствует действительности», — подчернула Гайлиш. По ее словам, в ходе расследования установлено, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства журналисту и указан номер электронного кошелька, который обслуживает клиент банка — британская компания, имеющая лицензию FCA. На эту компанию распространяются все международные требования в отношении идентификации клиентов и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).

«Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце электронного кошелька и его хозяйственной деятельности. Британский клиент банка также сообщил, что ни одна из транзакций по этому электронному кошельку не указывает на нарушение международных требований. Однако до выяснения всех обстоятельств британский клиент заблокировал этот электронный кошелек и обратился к держателю сайта с просьбой удалить реквизиты», — сказала Гайлиш. Она также добавила, что о проведенном расследовании банк проинформировал «компетентные учреждения».

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/09/30/v-latvii-rassleduyut-sbor-deneg-dlya-dnr
Опубликовано 30 сентября 2017 в 00:18
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Сожалеете ли Вы об уходе Дональда Трампа?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 39901
  2. «Газпром» решил не переплачивать за украинский транзит в феврале 24887
  3. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 20517
  4. Как президент России Путин в иордань окунался — видео 16228
  5. Санду попала в политический капкан, из которого не выберется — эксперт 15770
  6. Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии 11181
  7. Сезам, закройся: отец Alibaba Джек Ма мог перейти дорогу председателю Си 11124
  8. Кто кого грабил: уровень жизни в России и в Грузии в 1990 г. и в 2015 г. 10896
  9. Власти ФРГ выразили сожаления по поводу санкций США против «Фортуны» 10223
  10. Поставщики СПГ из США в Азию придумали, как обойти пробки в Панаме 8939
  1. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 202177
  2. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 177587
  3. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 161638
  4. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 155049
  5. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 104048
  6. Эффект зеленой энергетики: немцы доигрались до самой дорогой электроэнергии 93182
  7. После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ 71962
  8. Кто кого грабил: уровень жизни в России и в Грузии в 1990 г. и в 2015 г. 65536
  9. «Газпром» решил не переплачивать за украинский транзит в феврале 61827
  10. Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова» 60626
  1. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 284970
  2. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 242584
  3. Клиенты отказываются от СПГ из США: не на чем вывезти 1 млрд кубометров 229458
  4. Атомный «грузовик» из России проходит Европу: Париж шлет аварийные буксиры 212168
  5. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 202177
  6. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 190249
  7. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 190228
  8. «Фортуна» неожиданно покинула «Северный поток — 2» 189362
  9. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 187316
  10. С 1 января в России повышается возраст выхода на пенсию 180223