Меню
  • USD 73.58 +0.36
  • EUR 88.95 -0.12
  • BRENT 55.05 -2.36%

Азербайджанский «ландромат»: правящая элита занималась отмыванием денег

Иллюстрация: protivcorr.org

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал расследование о создании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании с целью отмывания денег. В общей сложности речь идет о 2,9 млрд долларов, которые шли на выплаты взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши и прочих корыстных целей.

В документе отмечается, что с 2012 по 2014 гг. на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны подкупали европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в закавказской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия — Рособоронэкспорта, отмечается в расследовании. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера Азербайджана.

Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании. Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Авторы расследования отмечают, что большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 млрд долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA). В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана. В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала.

Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Так, 25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.

За две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. На них в очередной раз победил Ильхам Алиев. Немецкому политику выборы понравились. «Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — говорил Линтнер. В общей сложности на счет немецкого политика с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

В тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились «управленческие услуги». За три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Дело в отношении итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании.

В настоящее время политик находится под следствием. Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.

Как отмечалось выше, в расследовании фигурирует также Рособоронэкспорт, который в 2012 году перечислил около 29 млн долларов на счет британской компании Metastar Invest. Эта фирма была зарегистрирована на подставное лицо из Азербайджана, а также представляла фиктивную отчетность, в которой не отражала обороты по своему банковскому счету в Эстонии. Именно со счетов Metastar Invest выплачивалось вознаграждение Луке Волонте.

Еще порядка 1,8 млн долларов из денег, перечисленных Рособоронэкспортом, попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Эта компания, судя по «панамским документам», принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, который курирует машиностроительную промышленность. Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.

Деньги от Рособоронэкспорта достались и офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, в назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от российского поставщика оружия транзитом через британскую Metastar Invest должны были достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital. Последняя, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Рособоронэкспорте изданию отказались пояснить, каково было истинное назначение платежей в адрес офшорных компаний, связанных с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/09/05/azerbaydzhanskiy-landromat-pravyashchaya-elita-zanimalas-otmyvaniem-deneg
Опубликовано 5 сентября 2017 в 09:31
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ 58165
  2. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 50437
  3. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 47182
  4. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 31703
  5. «Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата 19395
  6. «С шокирующей лёгкостью»: Facebook удалил аккаунты финских журналистов 14358
  7. Переговоры Санду с ЗЕ: взгляд из Молдавии 13804
  8. Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова» 13644
  9. «Газпром» включил в Европе форсаж 11947
  10. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 9922
  1. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 221263
  2. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 137861
  3. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 130119
  4. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 110728
  5. Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова» 101296
  6. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 81746
  7. Тупик европейского выбора: экономика Украины у разбитого корыта 80629
  8. Достройщики «Северного потока — 2» начнут с самого короткого пути 73268
  9. Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе 68149
  10. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 65363
  1. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 240624
  2. Клиенты отказываются от СПГ из США: не на чем вывезти 1 млрд кубометров 227398
  3. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 221263
  4. Атомный «грузовик» из России проходит Европу: Париж шлет аварийные буксиры 211164
  5. «Фортуна» неожиданно покинула «Северный поток — 2» 189010
  6. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 188728
  7. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 186610
  8. С 1 января в России повышается возраст выхода на пенсию 180003
  9. «Фортуна» набирает темп на «Северном потоке — 2» 152804
  10. WADA: Россия обязана продолжать платить нам взносы 151241