Ведомство по уголовным делам ФРГ купило за 5 млн евро «панамские досье»

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемые «Панамские досье». Агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщило, что за объемную базу данных было уплачено около 5 млн евро. Таким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает DW, данные будут изучены и проверены при участии экспертов Управления финансов федеральной земли Гессен. При этом BKA обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в результате их можно было использовать в электронном виде. Это займет как минимум несколько месяцев.

«У нас есть не только возможности, но и политическая воля решительно вести борьбу с налоговыми преступлениями», — заявил министр финансов земли Гессен Томас Шефер.

Как ранее сообщало EADaily, в апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование, посвященное мировой сети офшоров. Оно основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.