• USD 58.80 +0.04
  • EUR 69.17 -0.13
  • BRENT 63.23

Компания, укравшая у России $ 230 млн, пошла на досудебную сделку в США

Группа компаний Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $ 230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США в первом деле в практике применения так называемого акта Магнитского. Единственым владельцем Prevezon Holdings, зарегестрированной на Кипре, является гражданин РФ Денис Кацыв (сын вице-президента РЖД). В соответствии с документами из архива суда, датированными 12 мая, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям 5,9 миллиона долларов.

В обмен на это прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков. Досудебное соглашение должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк. Ранее ожидалось, что основная стадия судебного разбирательства в отношении Prevezon Holdings начнется в понедельник, 15 мая. На этот день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.

Иск правительства США к группе компаний Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года, напоминает ТАСС. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу в легализации части средств, похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США.

В прокуратуре тогда указали, что иск был подан на основании так называемого акта Магнитского и является первым делом в практике применения этого закона. Он был принят в декабре 2012 года и направлен против лиц, причастных, по мнению США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На часть активов Prevezon Holdings был наложен арест.

По словам адвокатов группы компаний, в ходе досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для обвинения сначала в Конгрессе США, а затем и в офисе окружного прокурора был британский подданный Уильям Браудер. Ранее суд в России признал его виновным в налоговых преступлениях, заочно приговорив к 9 годам тюрьмы.

По данным адвокатов Prevezon Holdings, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в Интернете. С 2014 года Prevezon Holdings добивалась вызова Браудера на допрос, в том числе для дачи показаний о его деятельности в России.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/05/13/kompaniya-ukravshaya-u-rossii-230-mln-poshla-na-dosudebnuyu-sdelku-v-ssha
Опубликовано 13 мая 2017 в 13:34
Все новости

15.12.2017

Загрузить ещё
Аналитика
ВКонтакте
Twitter
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами