Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 90.98 -0.85
  • ¥ 11.95 -0.17

Кто финансирует терроризм в России: с октября банки сообщили о 250 случаях

С октября 2016 года российские банки направили в ЦБ более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил на встрече представителей ассоциации банков «Россия» с Цетробанком заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

«За истекший период — с октября прошлого года и по сегодняшний день — было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение — были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью», — сказал он.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

Как сообщало EADaily, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ее организация прорабатывает механизм, который позволит раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", — пояснила Набиуллина.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/02/09/kto-finansiruet-terrorizm-v-rossii-s-oktyabrya-banki-soobshchili-o-250-sluchayah
Опубликовано 9 февраля 2017 в 18:02
ТАСС
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. После президентских выборов Польша введёт войска на Украину — мэр Львова
  2. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  3. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая
  4. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  5. «Отмороженные пьяницы»: великий Тихонов про норвежцев, зарплаты, винтовки и патроны
  6. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб
  7. Россия решит украинский вопрос в свою пользу, Запад уступает — мнение
  8. Ходячая пропаганда ЛГБТ*: заукраинка-транссексуал выступит с лекцией в Москве
  9. Кобахидзе: Отказ от санкций против России спас Грузию
  10. Три года СВО — выводы и уроки для Запада: эксперты
  1. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 55091
  2. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 50623
  3. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 38160
  4. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 37925
  5. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 30533
  6. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily 27311
  7. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 26871
  8. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 25420
  9. В литовском супермаркете на 70% уценили флаги Украины 23141
  10. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение 23005
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 595765
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315760
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274545
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174666
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160146
  6. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 138124
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 133886
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124394
  9. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 109950
  10. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 103363
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники