Меню
  • $ 86.63 -1.57
  • 91.00 -0.83
  • ¥ 11.94 -0.17

Кто финансирует терроризм в России: с октября банки сообщили о 250 случаях

С октября 2016 года российские банки направили в ЦБ более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил на встрече представителей ассоциации банков «Россия» с Цетробанком заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

«За истекший период — с октября прошлого года и по сегодняшний день — было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение — были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью», — сказал он.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

Как сообщало EADaily, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ее организация прорабатывает механизм, который позволит раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", — пояснила Набиуллина.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/02/09/kto-finansiruet-terrorizm-v-rossii-s-oktyabrya-banki-soobshchili-o-250-sluchayah
Опубликовано 9 февраля 2017 в 18:02
ТАСС
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая
  2. «Последние дни фюрера в бункере»: британцы уверены, что Украина стала страной-пешкой
  3. «Крысы с зеленого корабля»: зачем Ермак и Рада подставили Зеленского перед США и ЕС
  4. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб
  5. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  6. В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер Алексей Самойленко
  7. После президентских выборов Польша введёт войска на Украину — мэр Львова
  8. Грабёж открывает перспективы прогресса: Джонсон призвал Киев подписать сделку с США
  9. Без предупреждения: серия взрывов произошла в Харькове
  10. Президент Миланович: фон дер Ляйен и Каллас не могут говорить от имени Хорватии
  1. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 59325
  2. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 45354
  3. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 37800
  4. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 29649
  5. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily 29617
  6. В Белоруссии решили изменить замысел празднования Дня Победы 9 мая 28867
  7. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение 23994
  8. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 23522
  9. Штрафы и просрочки по кредитам: сбежавшему актеру-террористу заблокировали счета в РФ 22191
  10. «Желудок победил политику» — в Грузии продают только непропеченный хлеб 21372
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 597939
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315862
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274571
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174697
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160153
  6. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 144416
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 134969
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124410
  9. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 110152
  10. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 98368
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники