Deutsche Bank выплатит $ 625 млн штрафов за нарушения с российскими акциями

Германский Deutsche Bank выплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк и британскому финансовому регулятору FCA в общей сложности $ 625 млн за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями, сообщает Reuters.

В Нью-Йорке установили, что банк проводит зеркальные транзакции, за счет чего из России было выведено около $ 10 млрд за период с 2011 по 2015 годы. «Схема существовала несколько лет, хотя у банка была возможность её выявить и прекратить. Эта российская торговая схема реализовывалась при условии, что банку уже было указано на допущенные нарушения», — сказали в Управлении финансовых услуг Нью-Йорка.

Кроме того, американские и британские контролирующие службы установили, что акции, купленные банком за рубли в Москве, потом через заинтересованных лиц продавались на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, поэтому схемой занимались и в США.

Причем отмечается, что покупатели и продавцы акций всегда были тесно связаны друг с другом, имея, например, одних и тех же агентов. Подобные сделки оценили, как схему «отмывания денег». В самом банке говорят, что цель всех сделок остается неясной.

EADaily напоминает, что расследование в отношении Deutsche Bank началось еще в 2015 году. Американские власти проверяли, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций. Изначально речь шла о возможных $ 6 млрд. Кроме того, банк подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов.