Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 -0.64
  • ¥ 12.11 -0.10

Deutsche Bank выплатит $ 625 млн штрафов за нарушения с российскими акциями

Deutsche Bank. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Германский Deutsche Bank выплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк и британскому финансовому регулятору FCA в общей сложности $ 625 млн за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями, сообщает Reuters.

В Нью-Йорке установили, что банк проводит зеркальные транзакции, за счет чего из России было выведено около $ 10 млрд за период с 2011 по 2015 годы. «Схема существовала несколько лет, хотя у банка была возможность её выявить и прекратить. Эта российская торговая схема реализовывалась при условии, что банку уже было указано на допущенные нарушения», — сказали в Управлении финансовых услуг Нью-Йорка.

▼ читать продолжение новости ▼

Кроме того, американские и британские контролирующие службы установили, что акции, купленные банком за рубли в Москве, потом через заинтересованных лиц продавались на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, поэтому схемой занимались и в США.

Причем отмечается, что покупатели и продавцы акций всегда были тесно связаны друг с другом, имея, например, одних и тех же агентов. Подобные сделки оценили, как схему «отмывания денег». В самом банке говорят, что цель всех сделок остается неясной.

▼ читать продолжение новости ▼

EADaily напоминает, что расследование в отношении Deutsche Bank началось еще в 2015 году. Американские власти проверяли, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций. Изначально речь шла о возможных $ 6 млрд. Кроме того, банк подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/01/31/deutsche-bank-vyplatit-625-mln-shtrafov-za-narusheniya-s-rossiyskimi-akciyami
Опубликовано 31 января 2017 в 05:59
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  3. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  4. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  5. Все страны Европы переобуваются, кроме Великобритании — военный эксперт
  6. Показательная пощёчина: Рада поставила Зеленского на таймер — Арестович*
  7. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями»
  8. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  9. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  10. Российские замороженные активы конфисковать нельзя — Макрон
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 107649
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 56014
  3. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 34167
  4. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33146
  5. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 30900
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 30191
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 28742
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 26290
  9. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25535
  10. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг 20785
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 578751
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315308
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274426
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 174386
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129352
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 123829
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115906
  10. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 111129
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты