• USD 70.73
  • EUR 79.88
  • BRENT 43.17

Deutsche Bank выплатит $ 625 млн штрафов за нарушения с российскими акциями

Иллюстрация: plusworld.ru

Германский Deutsche Bank выплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк и британскому финансовому регулятору FCA в общей сложности $ 625 млн за нарушения, допущенные при торговле российскими акциями, сообщает Reuters.

В Нью-Йорке установили, что банк проводит зеркальные транзакции, за счет чего из России было выведено около $ 10 млрд за период с 2011 по 2015 годы. «Схема существовала несколько лет, хотя у банка была возможность её выявить и прекратить. Эта российская торговая схема реализовывалась при условии, что банку уже было указано на допущенные нарушения», — сказали в Управлении финансовых услуг Нью-Йорка.

Кроме того, американские и британские контролирующие службы установили, что акции, купленные банком за рубли в Москве, потом через заинтересованных лиц продавались на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, поэтому схемой занимались и в США.

Причем отмечается, что покупатели и продавцы акций всегда были тесно связаны друг с другом, имея, например, одних и тех же агентов. Подобные сделки оценили, как схему «отмывания денег». В самом банке говорят, что цель всех сделок остается неясной.

EADaily напоминает, что расследование в отношении Deutsche Bank началось еще в 2015 году. Американские власти проверяли, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций. Изначально речь шла о возможных $ 6 млрд. Кроме того, банк подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/01/31/deutsche-bank-vyplatit-625-mln-shtrafov-za-narusheniya-s-rossiyskimi-akciyami
Опубликовано 31 января 2017 в 05:59
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

11.07.2020

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 18948
  2. Египетская армия готовится вытолкнуть Турцию из Ливии: в шаге от вторжения 17276
  3. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 15466
  4. Дело Сафронова: «Рафик не уиноват», они победят 12175
  5. «Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию 11140
  6. В Белоруссии обнародовали официальный рейтинг Лукашенко 10711
  7. В ожидании деноминации? Бизнес и граждане обнуляют банковские счета 10575
  8. На закрытом пляже в Египте в море утонули 11 человек 10447
  9. «Северный поток» показал Польше свою силу 8879
  10. В Италии вынуждены продлить режим чрезвычайного положения 8534
  1. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 181621
  2. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120357
  3. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 84234
  4. Только на год: «Газпром» отказался бронировать польский транзит на 15 лет 67432
  5. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 62151
  6. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 51927
  7. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 44518
  8. «Северный поток» показал Польше свою силу 41913
  9. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 41260
  10. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 35963
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 247339
  2. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 181621
  4. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 133183
  5. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  6. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120357
  7. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105835
  8. Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад 96915
  9. Три штата США находятся на грани эпидемиологической катастрофы — эксперт 86643
  10. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 84234