OCCRP: Во время Иловайска Порошенко выводил свою Roshen в офшоры

Во время боев за Иловайск в августе 2014 года, когда карательные подразделения Киева попали в окружение, верховный главнокомандующий украинской армии — президент Петр Порошенко — строил «пирамиду» в офшорах, создав три компании, куда вывел активы своей компании Roshen. Факт передачи активов компании в трастовый фонд, о чем Порошенко заявил в январе 2016 года, не подтверждается.

Об этом свидетельствуют материалы в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанном на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

По этим данным, в августе 2014 года Mossack Fonseca подала в регистрационный департамент Британских Виргинских островов (БВО) заявку о регистрации компании Prime Asset Partners Ltd. «Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес, — говорится в расследовании. — Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины».

«В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить „доходы от коммерческой деятельности“», — отметили в OCCRP. «Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания», — уточнили авторы доклада.

Как заявил авторам расследования исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара, «речь идет о серьезной проблеме». По его словам, «здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников».

Кроме того, указывается в расследовании, что, хотя финансовые консультанты Порошенко «говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа, одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине».

«Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о „президентском офшоре“ появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием „налоговых гаваней“, из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно $ 11,6 миллиардов», — подчеркивают в OCCRP.

Авторы расследования напоминают, «что в ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».

Однако финансовые консультанты, уполномоченные администрацией президента комментировать эту тему, пока не говорят о трасте как о свершившемся факте. Так, управляющий директор ICU Макар Пасенюк рассказал журналистам OCCRP «о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с «крайне нестабильной политической и экономической обстановкой», для чего и понадобилось создавать офшорную структуру, призванную также «повысить привлекательность корпорации Roshen».

В то же время Пасенюк заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. «Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», — сообщил он.

Напомним, в апреле 2014 года в преддверие президентских выборов на Украине Порошенко пообещал, что в случае победы продаст Roshen. «На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благополучии государства», — пообещал кандидат. Выиграв выборы, Порошенко заявил, что начинает «подготовку по продаже активов», однако сделка до сих пот так и не состоялась. Согласно президентской декларации, в 2015 году доходы Порошенко составили 62,163 млн гривен ($ 2,371 млн по текущему курсу Национального банка Украины).

Между тем журнал «Forbes Украина» сообщил, что «состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в 858 млн долларов и за последний год оно выросло на $ 100 млн». По версии журнала, Порошенко сейчас занимает шестое место в рейтинге «Топ-100 богатейших людей Украины», поднявшись в этом списке на две позиции.