• USD 74.30
  • EUR 81.19
  • BRENT 32.03 +0.37%

США расширяют расследование деятельности Deutsche Bank в Москве

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, американские власти проверяют, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций.

В частности, речь идет о так называемых зеркальных сделках. Суть их в том, что клиенты покупали ценные бумаги через московский офис Deutsche Bank в рублях, а затем продавали их за валюту через офис банка в Лондоне. Как утверждает FT, расследование ведется вокруг сделок на общую сумму в $ 6 млрд.

Напомним, что в августе германский Deutsche Bank оказался в фокусе внимания надзорных органов США, Великобритании и России. Его подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. В России Deutsche Bank заподозрили в помощи клиентам в перепродаже активов в Великобритании, за счёт чего из страны были выведены $ 6 млрд.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/10/26/ssha-rasshiryayut-rassledovanie-deyatelnosti-deutsche-bank-v-moskve
Опубликовано 26 октября 2015 в 12:54
DW
Все новости

09.04.2020

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Казахстане у врача, сделавшего разоблачающее заявление, нашли 400 масок 113372
  2. В России объяснили рост числа зараженных Covid-19: события ночи 9 апреля 68206
  3. Горит главная достопримечательность германской столицы 46798
  4. В Белоруссии резко выросло число инфицированных Covid-19 40150
  5. Охваченная эпидемией Финляндия будет ввозить украинских работников 39119
  6. Американские учёные спрогнозировали пик смертности от пандемии в Европе 29804
  7. Во Львове жестоко убили известного украинского музыканта Александра Дацюка 24158
  8. Минск попросил помощи у Евросоюза в борьбе с коронавирусом 23796
  9. Мёртвая хватка пандемии: Нью-Йорк поставил новый «рекорд» смертности 23526
  10. В Швеции за сутки заболевают коронавирусом по 700 человек, умирают по 100 22188
  1. Надежду Бабкину ввели в состоянии комы — СМИ 268574
  2. В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом 169331
  3. В Белоруссии продолжает расти смертность от коронавируса 120546
  4. «Газпром» разочарует Польшу транзитом 120223
  5. Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину 115194
  6. В Казахстане у врача, сделавшего разоблачающее заявление, нашли 400 масок 113372
  7. Из-за коронавируса на Лукашенко требуют возбудить уголовное дело 91411
  8. Трамп пригрозил Москве и Эр-Рияду пошлинами, если они не снизят нефтедобычу 90035
  9. Covid-19 не опаснее Супрун: советская система здравоохранения спасает жизни 86908
  10. Австрия впереди Европы всей: Курц выводит страну из карантина 83890
  1. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 299763
  2. Надежду Бабкину ввели в состоянии комы — СМИ 268574
  3. Лукашенко посоветовал премьеру Мишустину думать прежде, чем говорить 266215
  4. В Китае за время эпидемии исчез 21 миллион абонентов телефонной связи 224615
  5. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 190647
  6. К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно 186154
  7. В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом 169331
  8. Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная? 148899
  9. Врачи из США назвали еще один симптом коронавируса 144171
  10. «Газпром» разочарует Польшу транзитом 134559