• USD 63.05 +0.25
  • EUR 70.67 -0.12
  • BRENT 63.10 +1.00%

США расширяют расследование деятельности Deutsche Bank в Москве

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, американские власти проверяют, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций.

В частности, речь идет о так называемых зеркальных сделках. Суть их в том, что клиенты покупали ценные бумаги через московский офис Deutsche Bank в рублях, а затем продавали их за валюту через офис банка в Лондоне. Как утверждает FT, расследование ведется вокруг сделок на общую сумму в $ 6 млрд.

Напомним, что в августе германский Deutsche Bank оказался в фокусе внимания надзорных органов США, Великобритании и России. Его подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. В России Deutsche Bank заподозрили в помощи клиентам в перепродаже активов в Великобритании, за счёт чего из страны были выведены $ 6 млрд.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/10/26/ssha-rasshiryayut-rassledovanie-deyatelnosti-deutsche-bank-v-moskve
Опубликовано 26 октября 2015 в 12:54
DW
Все новости

21.07.2019

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 35543
  2. «Мову оккупантов не разумею»: украинский дипломат опозорился в Польше 24985
  3. Что не так с пусками ракет «Москит»? Военные не знают, плакать или смеяться 14733
  4. Эпопея «Рустави-2» и громкая оплеуха грузинским «националам» от Европы 12420
  5. Половина ударных сил флота США в море: демонстрация силы или начало войны? 11872
  6. «По поручению Путина»: из Нижнего Новгорода в Абхазию отправили мороженое 9484
  7. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 8567
  8. Польский газопровод из Норвегии поторопит Данию с «Северным потоком-2» 6397
  9. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 5774
  10. В Польше найдено тело 5-летнего россиянина, исчезнувшего 10 дней назад 5493
  1. Что не так с пусками ракет «Москит»? Военные не знают, плакать или смеяться 45769
  2. Гей-парад в польском Белостоке закончился массовым побоищем 35543
  3. Половина ударных сил флота США в море: демонстрация силы или начало войны? 35187
  4. МВД Грузии объяснило, что произошло на границе с Азербайджаном 32619
  5. Поклонской «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки» — Иван Соловьев 30783
  6. Под Самарой найден схрон с боевым оружием и патронами 28495
  7. Польский газопровод из Норвегии поторопит Данию с «Северным потоком-2» 27939
  8. В Москве полиция заинтересовалась секс-вечеринками 27404
  9. «Мову оккупантов не разумею»: украинский дипломат опозорился в Польше 24985
  10. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 23964
  1. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 154312
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95336
  3. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 87462
  4. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86232
  5. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  6. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  7. Из Турции экстренно эвакуировали российских туристок в тяжелом состоянии 64637
  8. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 56914
  9. Массовая драка произошла на крупнейшем месторождении Казахстана 53793
  10. Работники завода в Армении перекрыли железнодорожное сообщение с Грузией 50354
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами