США расширяют расследование деятельности Deutsche Bank в Москве

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, американские власти проверяют, не позволяли ли российским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в Москве, выводить свои средства за рубеж в обход международных санкций.

В частности, речь идет о так называемых зеркальных сделках. Суть их в том, что клиенты покупали ценные бумаги через московский офис Deutsche Bank в рублях, а затем продавали их за валюту через офис банка в Лондоне. Как утверждает FT, расследование ведется вокруг сделок на общую сумму в $ 6 млрд.

Напомним, что в августе германский Deutsche Bank оказался в фокусе внимания надзорных органов США, Великобритании и России. Его подозревали в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. В России Deutsche Bank заподозрили в помощи клиентам в перепродаже активов в Великобритании, за счёт чего из страны были выведены $ 6 млрд.