«Грязные деньги» турецкого богослова отмывались и в Азербайджане

Турецкий богослов, лидер движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, отмывал миллиарды долларов и в Азербайджане, пишет местный портал Haqqin.az.

Правоохранительные органы Турции проводят расследование по делу одной из бизнес-структур Гюлена. Как сообщают турецкие СМИ, в офисе группы компаний Koza Ipek Holding полиция провела обыск и обнаружила доказательства того, что холдинг причастен к отмыванию миллиардов долларов. Глава Koza Ipek Holding Акин Ипек успел сбежать в Великобританию, прихватив с собой $7 млрд.

Согласно информации следственных органов Турции, среди стран, где отмывались «грязные деньги» холдинга, был и Азербайджан.

По сообщениям газет, близких к правящей партии Турции, для того чтобы скрыть следы оборота денежных средств, в офисе холдинга до обыска были заменены жёсткие диски 140 компьютеров из 170. Но заменить карты памяти ксероксных аппаратов забыли, благодаря чему полиция смогла найти доказательства трансферов «грязных денег».

Стало известно, что за последние полтора года компании, входящие в Koza Ipek Holding, осуществили переводов на миллиарды долларов. Холдинг для легализации тех денег, которые Гюлен собирал у предпринимателей в качестве религиозных пожертвований, придумал следующий механизм: средства отправлялись за рубеж, а оттуда поступали обратно в Турцию в качестве легально заработанных. Так, под видом инвестиций на Мальту и в Бахрейн было переведено $1,7 млрд. Спустя всего полгода в качестве якобы доходов от инвестиций из этих стран в Турцию вернулись уже $7,3 млрд. Сопоставимые суммы члены секты Гюлена направляли также в Азербайджан, Судан и на Кипр.

Следствие в отношении Koza Ipek Holding ведёт прокуратура Анкары. Руководство холдинга официально обвиняют в «финансировании террористической организации Фетхуллаха Гюлена».

Холдинг владеет золотыми рудниками в Африке, представлен в торговле, медиа и других видах бизнеса. В частности, ему принадлежат телеканалы Kanalturk, Bugun TV и газета Bugun. В Азербайджане также действует компания Koza Davetiyye, входящая в Koza Ipek Holding, отмечает Haqqin.az.