30 тысяч банковских карт казахстанцев использовали преступники для отмывания денег, сообщает Sputnik со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК.
Как заявили в ведомстве, банковские карты граждан используют для легализации преступного дохода.
«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать „дропами“, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы», — говорится в заявлении.
В АФМ предупредили, что деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
«Согласно проведенному анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге», — далее заявили в ведомстве.
Это, как добавили фискалы, влечет серьезные последствия, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
«В группе риска — безработные, пенсионеры, студенты и социально уязвимые группы населения», — пояснили в ведомстве.
Суммы переводов от 7,5 тысяч (15,5 долларов) до 15 тысяч тенге (31,1 долларов), что соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств, пояснили в АФМ. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — предупредили в агентстве, призвав сообщать о факте мошенничества в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации.