Заочно арестованный Мещанским судом Москвы экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в хищении порядка 3 млрд рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Как утверждает следствие, Ромаев прокредитовал на такую сумму подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Деньги компания не вернула и в данный момент пребывает в стадии ликвидации. Сам Ромаев перебрался за границу еще в 2020 году, теперь МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол, пишет «Ъ».
Отмечается, что СКР и следственный департамент МВД уже более шести лет расследуют уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие». В целом, по данным правоохранителей, из кредитного учреждения по этим делам, выведены сотни миллиардов. Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды, как и произошло с 53-летним Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский райсуд Москвы.
Сейчас Дмитрий Ромаев, имеющий, помимо российского, еще и кипрское гражданство, по данным «Ъ», проживает в Монако.