Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и продолжить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укрепить свою систему наблюдения, говорится в докладе, опубликованном сегодня, 23 января, Комитетом экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).
Эксперты организации, в которую входят 46 государств-членов, определили необходимость значительных улучшений в области «прозрачности юридических лиц и расследования и судебного преследования» в связи с финансированием терроризма.
По данным комиссии, Монако добилось значительного прогресса в выявлении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но нуждается в дальнейших действиях в определенных секторах. «Властям поступило лишь ограниченное количество сообщений о подозрительных операциях в сфере азартных игр и торговли ювелирными изделиями», — отмечается в отчете.
Эксперты выразили обеспокоенность по поводу небольшого числа судебных решений, вынесенных в связи с делами об отмывании денег, и количества предписанных мер по аресту. Они подчеркнули, что княжеству следует улучшить свою систему надзора, поскольку эффективность юридических санкций против отмывания денег ограничена, они вводятся с опозданием, не являются сдерживающими и непропорциональны обнаруженному ущербу.
Монако также должно действовать более эффективно в рамках международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку каждый второй запрос о проведении расследований в стране отклоняется властями.
Правительство Монако отреагировало на доклад, полностью поддержав содержащиеся в нем рекомендации и пообещав выполнить их как можно скорее.
После саммита G20 в Лондоне в 2009 году Монако взяло на себя обязательство по обеспечению финансовой прозрачности, и в 2016 году княжество заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем шестьюдесятью странами мира. Однако специализация Монако на игровом бизнесе по-прежнему создает в преступном мире соблазны отмывания денег в этом малом государстве.