Торговая компания из Краснодарского края незаконно вывела за пределы России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна. Как сообщила пресс-служба Южного таможенного управления, возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Как пишет «Коммерсантъ», оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились сотрудниками таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, полицией и Росгвардией. По данным следствия, в 2017 году российская компания (название не разглашается) заключила внешнеторговый контракт на поставку зерна с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане.
Сумма контракта составила 2 млрд рублей, российская компания привлекла на закупку зерна кредитные средства в российских банках, однако зерно так и не было приобретено и поставлено в Россию, а средства в объеме 500 млн рублей ушли иностранным контрагентам.
Следует отметить, что совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.