В следствии по делу о выводе из банковской системы Молдавии миллиарда евро, а также ландромате (преступлениях, связанных с международными финансовыми махинациями) правоохранительным органам РМ окажет помощь ФБР. Об этом сообщил глава МВД республики Андрей Нэстасе.
«Мы получили заверения от представителя ФБР в Румынии и Республике Молдавия, что нам будет оказана помощь в следствии по делу отмывания денег российской мафии и в отношении кражи миллиарда», — сказал Нэстасе.
Вице-премьер Молдавии высказал уверенность, что результатом станет привлечение к ответственности всех виновных, включая покинувших страну бывшего лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего мэра Оргеева бизнесмена Илана Шора, являющихся основными подозреваемыми в этих преступлениях.
«Дела пошли, и наступит день, когда мы попросим об экстрадиции Плахотнюка в Кишинев, экстрадиции Шора и всех, кто издевался над этой страной», — подчеркнул министр.
Он добавил, что следственные органы устанавливают истину по делу исключительно в рамках конституции и закона, что исключает предвзятость и заказной характер.
«Я не возбуждаю дела по чьим-либо приказам, уголовные дела составляются на основе фактов и в отношении виновных, и эти действия должны быть выполнены в рамках конституции, действующей нормативной базы, Европейской конвенции о правах человека. Я такой, и не могу поступить иначе», — заключил Андрей Нэстасе.
Повысить эффективность конфискации и возмещения незаконно полученного имущества, используя законодательную базу для борьбы с отмыванием денег, рекомендовал Молдавии комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).
«Молдавия сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми», — говорится в отчете, подготовленном организацией.
На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в отношении Молдавии и пригласил Кишинев представить отчет по этому вопросу в 2021 году.