Соединённые Штаты требуют от россиянина Александра Винника и закрытой онлайн биржи криптовалюты BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $ 100,5 млн за кибермошенничество,
Как следует из документов американского Минфина, направленных в окружной суд в Калифорнии, с Винника намереваются взыскать $ 12 млн, а с биржи — $ 88,5 млн. При этом, в финансовом ведомстве отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.
Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов.
Чтобы начать пользоваться BTC-e было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.
«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.
Александр Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $ 4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox.
Как сообщало EADaily, экстрадиции Александра Винника требуют три страны — США, где его обвиняют в незаконном отмывании $ 4 млрд, Франция, в которой считают, что от действий Винника пострадали как минимум 100 граждан страны, а также Россия, о высылке в которую бизнесмен попросил сам, признавшись в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей.