Ростовская таможня проверила деятельность компании, заключившей внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом была предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.
Таможенники установили, что по завершении исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.
«Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса, сейчас ведется процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего, — рассказали EADaily в ростовской таможне. — Это свидетельствует о намерении уклониться от ответственности».
На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.