Ростовские полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Оперативники установили, что с октября 2015 года по август 2018 года местный житель создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции.
«Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода злоумышленника составила более шести миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. — Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу».
В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Ранее EADaily сообщало, что сотрудники полиции и ФСБ обнаружили и изъяли более полумиллиарда рублей у подозреваемых в подпольной банковской деятельности в Санкт-Петербурге.