Члены совета Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля «решительно отклонили» черновой вариант доклада о нарушениях в работе датского и эстонского банковских регуляторов, не отследивших крупные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Совет признал недочеты в работе регулятора, однако решил, что они не являются нарушением закона ЕС.
Авторы 45-страничного доклада заявляют, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона Евросоюза, в том числе значительные недостатки в сотрудничестве датского и эстонского регуляторов, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske Bank проверок и недостаточный анализ его системы корпоративного управления.
Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.
Точные объемы выведенных средств еще не установлены, но речь может идти о 200 млрд евро, выведенных из России и других стран СНГ в 2007—2015 годах и отмытых через его подразделение банка в Эстонии.
После скандала банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.
При этом, как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske.