Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей.
По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
«В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.
Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).
«В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД.
Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.