Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — подозреваются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств.
Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.
По версии следственных органов, UBS с 2004 по 2011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции.
Представители кредитной организации все обвинения отрицают.
Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет.
Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро.
Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.
Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег.
При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации.
Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.
В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.