Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия.
Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка.
«Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — EADaily) в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.
По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям.
По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.
Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.