Госпрокуратура Эстонии задержала десять человек, которым предъявлены подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske, информирует err.ee. В Государственной прокуратуре пояснили, что шесть человек были задержаны во вторник, а еще четверо — в среду. Речь идет о бывших сотрудниках банка Danske.
По данным издания Postimees, бывшие руководители эстонского филиала банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых. Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался от дополнительных комментариев.
Напомним, что одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank в августе проинформировало клиентов в Прибалтике, что закроет их счета до 27 октября. Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank попытался раздуть известный международный авантюрист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, объявленный Россией в международный розыск. Действуя в рамках своей личной войны с РФ, он обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России. Однако, о том, что в его эстонском филиале не всё ладно, банк знал задолго до того, как эта ситуация привлекла внимание Браудера.
Ещё в декабре 2013 года руководство Danske Bank в Копенгагене получило письмо от своего анонимного сотрудника из Эстонии. Автор письма уверял, что менеджмент эстонского филиала не создал достаточно надёжной системы по выявлению происхождения путешествующих через банк иностранных денег. Предположительно с этого момента в Danske Bank и занялись внутренним расследованием — хотя осталось в точности не ясным, почему оно заняло так много времени. В самом банке уверяют, что так получилось в силу сложности и запутанности дела.
Уже в марте текущего года были обнародованы промежуточные итоги внутрибанковского расследования. Дознаватели заявили, что нашли следы незаконных сделок на семь миллиардов евро. В итоге, весь менеджмент эстонского подразделения оказался уволен или отстранён от работы — причем, руководство Danske Bank пригорозило, что может передать материалы на своих экс-сотрудников в полицию. Одновременно деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило, что предполагаемая сумма «грязных» денег, пришедших из России и Азербайджана и «отмытых» через эстонскую «дочку» Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось.
Британское издание Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial написало, что через эстонское отделение Danske Bank в течение одного только 2013 года было переведено 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег». Газета приводит результаты расследования: «Количество транзакций приближается в 2013 году к 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объём переводов во много раз превышает прежние оценки (причём взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 гг), и является невероятно большим для одного банковского филиала. При этом, издание обращает внимание на тот факт, что вызывают подозрения решительно все транзакции.
Если верить Berlingske, Danske Bank ещё в 2013 году закрыл двадцать счетов российских клиентов, заподозренных в незаконной деятельности. В публикации же британской The Guardian говорится, что в историю с отмыванием средств оказалась вовлечена целая группа фирм — в основном, зарегистрированных в Лондоне. В их числе оказалась некая компания Lantana Trade LLP, якобы отвечавшая в этой схеме за ведение подложной бухгалтерии. Британская газета уверяет, что истинными владельцами и Lantana и фирм, связанных с ними партнерскими отношениями являлись русские — а «их личности были скрыты за рядом оффшорных управляющих фирм, базирующихся на Маршалловых и на Сейшельских островах». Представители Danske Bank сообщили The Associated Press: «Мы провели тщательное расследование, чтобы разобраться происходившем в эстонском филиале. Но мы не будем делать никаких комментариев до тех пор, пока оно не будет полностью завершено. Кроме того, хотя мы не можем комментировать конкретных клиентов, весь портфель, о котором идёт речь, был закрыт».
31 июля состоялось заседание правовой комиссии эстонского Рийгикогу, посвящённое ситуации с Danske Bank. Участники заседания постановили, что парламент обязан всерьёз заняться борьбой с «прачечными» в местных банках. В частности, предлагается внести в законодательство поправки, облегчающие борьбу с подобными злоупотреблениями. По мнению главы комиссии Яануса Карилайда, очень странным выглядит факт, что мошеннические схемы, позволявшие «перекачивать» через Эстонию в течение нескольких лет «грязные» миллионы, оставалась без внимания надзорных органов. Карилайд признал необходимость мер, которые помогли бы поставить заслон попыткам организовывать такую деятельность в будущем.