Все операции по иностранным картам в России возьмут под контроль

полная версия на сайте

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о контроле Росфинмониторинга за операциями по снятию наличных с иностранных платежных карт.

Документ обязывает банки информировать надзорное ведомство о снятии средств с карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях.

Им придется документально фиксировать такие операции и передавать данные с указанием сумм платежей, номеров карт и сведений об их собственников в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после их совершения.

Перечень стран пока не определен.

По старому законодательству обязательному контролю подлежат лишь операции на суммы свыше 600 тыс. рублей и сделки с недвижимость от 3 млн рублей.

В правительстве надеются, что новый документ позволит выявлять переводы для финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/12/18/vse-operacii-po-inostrannym-kartam-v-rossii-vozmut-pod-kontrol
Опубликовано 18 декабря 2018 в 12:33