Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Как сообщает датская газета Berlingske, через банк было отмыто более 53 млрд крон ($ 8,3 млрд) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.
Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007-й по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана.
Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре. На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2%.
В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.
Ранее в центре скандала с отмыванием денег из Азербайджана оказался малоизвестный латвийский ABLV Bank.