Бизнес-омбудсмен Борис Титов поручил юристам проанализировать уголовные дела в отношении четырех находящихся за рубежом и желающих вернуться на Родину предпринимателей, пишет 6 марта «Коммерсант». По трем из них Титов будет добиваться прекращения уголовного преследования, а по одному — дополнительной проверки прокуратуры.
Все четверо значатся в так называемом «лондонском» списке, переданном в Кремль. Речь идет о Георгии Трефилове (проживает в Великобритании), Эрнесте Киме (содержится в тюрьме в Греции), Леониде Кураеве (проживает в Испании) и Алексее Кузнецове (объявлен в федеральный розыск), сообщает издание.
Уголовные дела по фактам мошенничества в отношении Трефилова (основателя холдинга «Марта», развивавшего торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur и Billa) были возбуждены в 2009—2010 годах. По версии следствия, он поручался перед банками уже неоднократно заложенным имуществом. В частности, входящее в «Марту» ООО «Бизнес групп» получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд рублей под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов.
За несколько месяцев до предъявления обвинения Трефилов сбежал в Лондон. Его объявили в федеральный розыск и потребовали от Великобритании его выдачи. В 2012 году бизнесмен выиграл суд о своей экстрадиции, но в марте 2013 году был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик за использование поддельного паспорта и получил 1,5 года условно. Он по прежнему значится в числе богатейших людей России.
Леониду Кураеву инкриминируется хищение линии по производству текстурированного соевого белка с территории исправительной колонии № 3 по Калужской области. Дело в отношении него было прекращено, после чего он выехал за границу, однако затем снова стал проходить фигурантом по тому же инциденту.
Гендиректор «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким после задержания по российскому запросу в Греции уже полгода находится под стражей и ждет экстрадиции в Россию. Претензии по его делу уже урегулированы, однако само дело не закрыто.
Алексею Кузнецову, совладельцу компании «Альянс-Агро», следствие инкриминирует незаконную банковскую деятельность. В 2017 году, по данным следствия, на расчетный счет этой фирмы поступили 96 млн рублей от компаний «Югпродукт» и «Международная зерновая компания-Юг». Их Кузнецов незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу». Сейчас он скрывается на Кипре.
Как сообщало EADaily, в начале февраля 2018 года Титов передал в Кремль список беглых бизнесменов, желающих вернуться на родину и развивать отечественную экономику. Некоторые предприниматели, по словам Титова, вынужденно проживают за рубежом более 20 лет, в то время как даже Интерпол больше не разыскивает их за экономические преступления.
Первым этой своеобразной «программой помилования» воспользовался ростовский предприниматель Андрей Коковкин, обвиняемый в присвоении 10 млн рублей заемных средств. При въезде в страну Коковкина сначала отправили в ОВД, но затем отпустили к семье под подписку об обязательной явке.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта затронул тему необоснованного преследования бизнесменов правоохранительными органами. По мнению главы государства, подобные нарушения подрывают веру людей в закон, справедливость и свободу экономической деятельности. Он призвал тщательно расследовать факты нарушения прав предпринимателей.