Ведущий банк Латвии ABLV подпал под американские санкции, пишет портал mixnews.lv. Он признан «иностранным банком который организовал схемы по отмыванию денег и препятствовал выполнению нормативов» — такое заявление в Нью-Йорке, перед началом конференции по борьбе с отмыванием и финансовой преступностью сделала заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер.
В связи с этим, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. «ABLV ввёл отмывание денег, как один из столпов деловой практики банка. В запрещенную финансовую активность банка входят транзакции для лиц, связанных со структурами ООН — некоторые из которых вовлечены в закупку и экспорт баллистических ракет для КНДР. Следует добавить, что ABLV облегчил сделки политически разоблаченным коррупционерам и направил миллиарды долларов и доходы с чистки активов в публичную коррупцию через счета компаний-пустышек. Банк не смог снизить риск этих счетов, которые включали в себя незаконную деятельность крупного масштаба, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — сказала Сигал Манделькер. ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернису) напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка. На сайте ABLV сказано, что это крупнейший независимый частный банк в Латвии.
«У Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему», — убежден недавно побывавший в Риге известный финансовый аналитик, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер. В интервью радио Baltkom он отметил, что уже долгие годы работает с местным банковским сектором, и его целью является помочь Латвии достичь регионального лидерства в финансовой сфере. «Я сотрудничаю с латвийским финансовым сектором уже много лет — с людьми и из частной, и из публичной части. Я начал еще в 2004—2005 году, когда я работал в Департаменте казначейства. Делал я это для того, чтобы помочь банковскому сектору Латвии достичь международных стандартов в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Это обязательство, которое я сохранил с момента перехода в частный сектор. Я работал с разными латвийскими банками. Мы объединяем наши общие усилия, чтобы не только защитить латвийскую финансовую систему от злоупотребления со стороны незаконных субъектов, но и создать в Латвии обстановку, обеспечивающую прозрачный и чистый бизнес, который позиционирует Латвию как реального регионального лидера в финансовом секторе», — заявил Глейзер.
Он подчеркнул, что отмывание денег — это международная проблема, которая не привязана к какому-то отдельному региону или конкретной части мира. «Я думаю, что отмывание денег является универсальной проблемой. Финансовая система безгранична и глобальна, деньги в ней двигаются со скоростью света. Нельзя сказать, что это проблема в одной части мира, а в другой нет. В любом случае, те места, где существует преступность с целью получения прибыли, подвержены отмыванию денег, поскольку преступникам надо что-то делать со своими средствами. Это проблема существует в Северной Америке, в Европе, в Азии и в Южной Америке. Поэтому усилия по борьбе с такими преступлениями прилагаются на международном уровне. Такие организации как ФАТФ, МВФ, Всемирный банк и даже ООН делают важные шаги и применяют меры для привлечения правоохранительных органов, обычного туристического сектора, частного сектора и дипломатической общественности для совместного обеспечения защиты целостности международной финансовой системы. Безусловно, Латвия тоже играет в этом определенную роль. Она поддерживает этот статус путем адаптации и применения сильных защитных мер против отмывания денег», — указал Глейзер.
Отметим, что в июле прошлого года уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Как сообщает Le Monde, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во Франции. Кроме того, руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к одному году лишения свободы условно. Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы — трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров». В опубликованном ранее нашумевшем «панамском досье» (объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca) он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka. Обвинение просило для Бенсусана семь лет тюрьмы, четыре года Панкову, полтора года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.