Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.
Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.
В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.
Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).