Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга в результате масштабной операции задержали активных участников организованной группы, в течение нескольких лет получавших доход от незаконной банковской деятельности.
За сутки, 21 марта, полицейские Петербурга провели около 40 обысков и изъяли учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. Задержаны два организатора группировки.
«Установлено, что группа граждан с ноября 2013 года по август 2016 года совершала без регистрации и лицензии за денежное вознаграждение банковские операции по обналичиванию денежных средств», — рассказали в полиции.
Злоумышленники привлекали зарегистрированных на территории России физических и юридических лиц, заинтересованых в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них средств. «Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
Сообщается, что за три года участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 миллионов рублей. Кроме того, на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокировано более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, также добыты преступным путем.
Сейчас главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Теперь участников незаконной банковской деятельности грозит лишение свободы на срок до четырех лет.