Правоохранительные органы Татарстана задержали очередных фигурантов уголовного дела о махинациях в Татфондбанке, который был лишен лицензии ЦБ РФ 3 марта. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану, в числе новых подозреваемых в мошенничестве оказались бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров, бывший директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор компании «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
Список новых фигурантов свидетельствует о том, что расследование может выйти далеко за пределы Татфондбанка. Рамиль Насыров работал Татфондбанке всего полтора года, а до этого он несколько лет занимал руководящие должности в крупнейшем банке Татарстана «Ак Барс». После перехода в Татфондбанк он входил в совет директоров родственных ему кредитных организаций — Радиотехбанка, Тимер Банка и Татагропромбанка.
Рамиль Сафин возглавлял компанию «Новая нефтехимия» до мая прошлого года, а также входил в совет директоров Радиотехбанка и Тимер Банка. Он наверняка сможет многое рассказать следствию о том, как был устроен бизнес арестованного ранее главы правления Татфондбанка Роберта Мусина, который считается владельцем «Новой нефтехимии». Как сообщили представители ЦБ после отзыва лицензии у Татфондбанка, эта организация специализировалась в основном на кредитовании родственных структур, управляющей компанией для которых и была «Новая нефтехимия».
Но самая интересная фигура в новом списке подозреваемых — Елена Леушина, руководитель ООО «Роял Тайм Групп», холдинговой компании, управляющей предприятиями в разных сферах экономики — строительстве, игорном бизнесе, инвестициях в спорт и др. По собственным данным компании, общий штат сотрудников группы превышает 8 тысяч человек по всей стране.
Самый известный проект холдинга «Роял Тайм» за пределами Татарстана — развитие игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае, где казанская компания еще в 2010 году открыла первое в России казино после введения ограничений на азартные игры. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка игорного оператора «Роял Тайм» составила почти 940 млн рублей, чистая прибыль — около 93 млн рублей.
Из этого же источника известно, что бывший топ-менеджер холдинга «Роял Тайм» Айрат Тумакаев до последнего времени являлся гендиректором ООО «Новая нефтехимия». Кроме того, Тумакаев руководит казанской девелоперской компанией «Сувар Эстейт», которая также имела серьезные интересы в Краснодарском крае в качестве застройщика в региональном центре.
О связях Роберта Мусина с «Роял Тайм» было известно довольно давно. Несколько лет назад он участвовал в переговорах в Приморском крае по поводу открытия казино в местной игорной зоне вместе с бывшим руководителем холдинга Рашидом Таймасовым, который ранее также работал в «Сувар Холдинге». Однако в декабре прошлого года, в самом начале кризиса в Татфондбанке, Таймасов покинул «Роял Тайм», а на его место пришла задержанная Елена Леушина. Связаны ли между собой все эти перемещения, предстоит выяснить следствию.