«Общественный совет Украины» просит у Росфинмониторинга содействия в «расследовании фактов о причастности украинского президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко к офшорной компании Intraco Management Ltd, а также к отмыванию этим офшором денег». Об этом говорится в письме председателя украинской общественной организации Валентина Халецкого на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании «Четвертая власть» информация о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012—2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата — Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины.
Помимо этого, украинские журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров — по 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. евро. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.
«С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения», — отмечается в письме общественной организации.
В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки письма, однако от дальнейших разъяснений отказались, сообщили «Известия». Депутаты из блока Порошенко в Верховной раде отказались комментировать причастность президента страны к офшором и отмыванию средств, похищенных из госбюджета.
Как сообщало EADaily, 5 июля владелец кондитерской империи «Рошен» Порошенко объявил, что передает акции своего концерна в руки трастового фонда «Ротшильд», чтобы тот, в свою очередь, нашел достойного покупателя. До этого глава компании Roshen Europe в Польше Артур Мартынюк заявил, что корпорация выходит на рынок Польши с целью войти в пятерку крупнейших участников в течение пяти лет: «На протяжении пяти лет хотим стать одним из наибольших игроков на польском рынке. Внимательно смотрим, как здесь работают Wawel, Wedel, Colian и Mieszko». Он также сообщил, что Roshen уже открыла офис в Варшаве и набирает команду для построения системы продаж.
16 сентября близкий соратник и бизнес партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан заявил, что Порошенко ведет переговоры относительно приобретения телеканалов News One и «112 Украина».