Совет Европы нашел серьезные бреши в банковском и строительном секторах Армении

Банковский и строительный сектора в экономике Армении являются наиболее уязвимыми в вопросе отмывания денег. Такой вывод содержится в рекомендации Совета Европы, составленной Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Авторы документа призывают власти Армении принять более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.

В документе, в частности, подчеркивается, что в Армении обнаружены серьезные недостатки в процессе расследования по фактам отмывания денег. Кроме того, авторы оценили «низкой» эффективность расследований по профильным кейсам, поскольку часто правоохранительные органы этой страны не могут использовать выявленные факты отмывания денег и собрать доказательства и арестовать, либо конфисковать преступные доходы.

В докладе говорится, что мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищение являются серьезной угрозой с точки зрения отмывания денег в Армении.

Напомним, согласно рейтингу американской компании Global Financial Integrity (GFI), из Армении ежегодно незаконными путями вывозится почти миллиард долларов США. По этому показателю страна занимает 70-ю позицию в списке развивающихся стран.