• USD 71.19 +0.21
  • EUR 81.42 +0.43
  • BRENT 43.55 -0.16%

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Иллюстрация: rustag.ru

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/13/v-rossii-banki-nashli-novye-povody-dlya-blokirovki-schetov-klientov
Опубликовано 13 июня 2019 в 04:39
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Готовитесь ли вы ко второй волне коронавируса?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 96094
  2. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 88665
  3. Скандал в армии США: на сексуальной почве убита и расчленена военнослужащая 45038
  4. Россия предъявила Украине «ультиматум», кто первым моргнёт? 41875
  5. Товузский фронт: Алиев ставит на место «зарвавшихся» генералов? 29356
  6. Стала известна зарплата Лукашенко 24132
  7. Блогер из Чечни извинился перед Кадыровым за избиение «короля хайпа» 16126
  8. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 14082
  9. Жириновский об аресте Фургала: По материалам дела, он никого не убивал 13471
  10. Израиль установил суточный антирекорд: в шаге от тотального карантина 12512
  1. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 362521
  2. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 152424
  3. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 96094
  4. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 90014
  5. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 82435
  6. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 67592
  7. Скандал в армии США: на сексуальной почве убита и расчленена военнослужащая 45038
  8. Голос за Путина и бомба от украинца: обзор ЧП на выборах президента Польши 43852
  9. Россия предъявила Украине «ультиматум», кто первым моргнёт? 41875
  10. Блогер из Чечни извинился перед Кадыровым за избиение «короля хайпа» 41817
  1. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 362521
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 247345
  3. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  4. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 183246
  5. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 126455
  6. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120794
  7. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105869
  8. Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад 97130
  9. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 96094
  10. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 90014