• USD 64.11 +0.04
  • EUR 71.36 +0.39
  • BRENT 59.57

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Иллюстрация: rustag.ru

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/13/v-rossii-banki-nashli-novye-povody-dlya-blokirovki-schetov-klientov
Опубликовано 13 июня 2019 в 04:39
Все новости

17.10.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Спецназ США пришёл на помощь Азербайджану после «нападения армян» 13856
  2. Республикам Донбасса предложили потребовать роспуска Украины 12889
  3. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 7780
  4. Военачальник сирийских курдов сообщил Трампу о статусе гаранта России 6319
  5. Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией 5906
  6. Владимир Путин отреагировал на третий срыв отвода войск на Донбассе 5721
  7. В Самаре предприниматель изготовил из 5 тонн сырья 30 тонн сливочного масла 4250
  8. Спекуляции на транзите газа начали приносить Украине деньги 3859
  9. Чеченский историк: Чингисхан был чеченцем и мусульманским халифом 3794
  10. Украинский криминал ополчился на Авакова за его поддержку кавказских воров 3742
  1. Список «врагов Украины» пополнили четыре российских актера 57601
  2. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 43238
  3. Море вынесло на берег Литвы заряженный зенитный комплекс 34241
  4. Россия не пускает казахский уголь на Украину 34119
  5. Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора 33083
  6. Начштаба ВВС Индии объяснил, почему его страна не купит Су-57 32436
  7. Назарбаев рассматривал несколько кандидатур на роль своего преемника 32233
  8. В Москве умерла переводчица, которую затравила либеральная интеллигенция 28566
  9. Подарок Западу и дыра в системе ПВО России: Белоруссия служит целям НАТО 25397
  10. Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС 24906
  1. С трубоукладчика «Северного потока-2» сняли охрану 113381
  2. После обидных слов Зеленского Германия откатывает от санкций против России 101811
  3. Пассажирам старше 60 лет РЖД сделает 50-процентную скидку 85308
  4. В Испании семье Назарбаева принадлежит роскошная усадьба — СМИ 76717
  5. Американская семья удочерила девочку с Украины и сбежала от нее в Канаду 69032
  6. Список «врагов Украины» пополнили четыре российских актера 57601
  7. Из-за латиницы начался отток детей из казахских школ — эксперт 56417
  8. Беженец из Дагестана с гаремом и козами отравил воду в главной реке Польши 50869
  9. Стало известно, кто помог бежать Плахотнюку из Молдавии 45934
  10. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 43238