• USD 63.58 +0.37
  • EUR 68.70 +0.15
  • BRENT 59.37

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Иллюстрация: rustag.ru

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/13/v-rossii-banki-nashli-novye-povody-dlya-blokirovki-schetov-klientov
Опубликовано 13 июня 2019 в 04:39
Все новости

19.02.2020

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 184937
  2. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 23911
  3. Певица Алсу: Я покупала голоса для дочери на «Первом», это вообще аукцион 19913
  4. После погромов дунган в Казахстане опять пропагандируют многоженство 18177
  5. СМИ: Пенсионный фонд отсудил деньги у рыбной базы Аллы Пугачёвой 16895
  6. В Казахстане истощаются запасы нефти — основного источника доходов страны 16684
  7. Покоривший сирийское небо бомбардировщик усилят «Сычом»: «нашёл — ударил» 15193
  8. Sina: США нас обманывают, заявляя, что Россию можно разгромить за неделю 13568
  9. «Белшина» сдулась? В Белоруссии остановлены три шинных завода 13396
  10. Военная разведка Украины — российское наступление начнется через два года 12307
  1. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 198881
  2. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147616
  3. Айсултан пошёл против Нурсултана: внук Назарбаева грозит разоблачениями 135690
  4. От Идлиба до Карабаха: Турция вновь зажжёт фитиль войны на Кавказе? 115127
  5. Путин сделал внушение Зеленскому насчет «Минска-2» и Великой Отечественной 66268
  6. Внук Назарбаева просит убежища в Великобритании: при чем здесь «Газпром»? 59707
  7. В поисках виноватых. Кабмин выясняет, кто сорвал распоряжения президента 58537
  8. Шведский суд поставил точку в споре Литвы с «Газпромом» 51972
  9. Житель Ингушетии зарезал сестру за то, что она «опозорила честь семьи» 47959
  10. «Белшина» сдулась? В Белоруссии остановлены три шинных завода 46375
  1. В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ 353906
  2. 16-летняя девушка умерла в Азербайджане через несколько дней после свадьбы 281907
  3. В Москве пыталась совершить суицид чемпионка мира Александра Солдатова 280867
  4. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 279489
  5. Внук Назарбаева прогнозирует экономический кризис в Казахстане 229986
  6. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 198881
  7. Иностранные суда продолжают работать на «Северном потоке — 2» 174395
  8. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147616
  9. Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря 144158
  10. Айсултан пошёл против Нурсултана: внук Назарбаева грозит разоблачениями 135690