• USD 62.94 -0.11
  • EUR 70.65 -0.02
  • BRENT 63.61

В России банки нашли новые поводы для блокировки счетов клиентов

Иллюстрация: rustag.ru

Банки в России начали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Один их клиентов копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

В Сбербанке объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/06/13/v-rossii-banki-nashli-novye-povody-dlya-blokirovki-schetov-klientov
Опубликовано 13 июня 2019 в 04:39
Все новости

17.07.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. «Альянс патриотов Грузии» грозится выдворить и «националов», и «Мечту» 12063
  2. Вашингтон решил покончить с поставками СПГ из России в США 10507
  3. МВД Грузии объяснило, что произошло на границе с Азербайджаном 9816
  4. В Таджикистане завершают тоннель газопровода Центральная Азия — Китай 7784
  5. Под Самарой найден схрон с боевым оружием и патронами 6869
  6. В Москве полиция заинтересовалась секс-вечеринками 4562
  7. «Нелинейная» Армения: эксперты оценили политический кульбит Никола Пашиняна 4385
  8. Население Азербайджана продолжает расти 4327
  9. Канадский министр: Военная помощь Запада пылится на украинских складах 3839
  10. «Это плевок в лицо народу»: дончане оценили «флешмоб для Зеленского» 3742
  1. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86137
  2. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 82783
  3. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  4. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  5. В Донбассе произошло серьезное боестолкновение 40815
  6. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 33643
  7. МВД Грузии объяснило, что произошло на границе с Азербайджаном 31614
  8. Поклонской «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки» — Иван Соловьев 30592
  9. Эстония объявляет себя наследником устремлений Гитлера 28730
  10. Вашакмадзе, мать гея Габунии — заслуженная советская артистка, удивлена 28554
  1. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 153358
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95336
  3. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86137
  4. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 82783
  5. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  6. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  7. Из Турции экстренно эвакуировали российских туристок в тяжелом состоянии 64637
  8. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 60298
  9. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 59350
  10. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 56701
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами