Румынская преступная группа Sandu Syndicate («Синдикат Санду») обманным путем получила государственные льготы от штата Калифорния, причинив ущерб на сумму более $ 5 миллионов. Об этом пишет сегодня, 17 ноября, digi24.ro, уточняя, что полиция в ходе обысков у членов банды изъяла деньги, золото, роскошные автомобили и ценные часы.
ФБР предъявило обвинения 14 гражданам Румынии, что те в июле 2020 — августе 2022 годов по сговору и умыслу получили от штата Калифорния необоснованных пособий по безработице.
«Синдикат Санду» занимался масштабной фальсификацией документов, чтобы обосновать получение пособий, в том числе используя подставных лиц. Более того, в начале реализации схемы члены группировки рекламировали её среди соотечественников, прямо указывая, что предлагают присоединиться к возможности обокрасть калифорнийский бюджет, если те согласятся поучаствовать в схеме. По данным полиции, они фальсифицировали заявления, «датируя задним числом» или изменяя их, ложно указывая более раннюю дату начала безработицы, чтобы получить дополнительный мошеннический доход.
Лидер группировки был задержан в США в марте 2023 года. В ноябре задержали еще троих его подельников. Следствие проходило при содействии правоохранительных органов Румынии, где в рамках этого дела также были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
По результатам обысков, проведенных в Румынии, были изъяты крупные суммы денег, автомобиль стоимостью около $ 105 тысяч, около 300 граммов золотых украшений, часы оцененные в $ 55 тысяч долларов (еще 3 — стоимостью по $ 15.5 тысяч), 24 номерных знака, которые были украдены в США, документы, имеющие отношение к делу, а также оружие.
Полицейское сотрудничество между правоохранительными органами двух государств осуществлялось через отделение ФБР в Бухаресте.
Похоже, что фамилия «Санду» из становится синонимом для обозначения преступных группировок. Правящий сейчас в Молдавии американский марионеточный режим Майи Санду также действует по принципам организованного преступного сообщества. В частности, с использованием положения им расхищается госбюджет и выделяемая республике многомиллионная финансовая помощь со стороны западных партнеров, а с оппонентами власти разбираются «по понятиям», а не по закону. В Молдавии «ОПГ Санду», как называет власть не сговариваясь оппозиция правого и левого толка», преследует цели, характерные для любого криминального сообщества: укрепить свое положение, увеличить состояние и уничтожить недовольных.