В земельном суде в Бонне сегодня, 18 сентября, начался уголовный процесс по делу гамбургского банкира Кристиана Олеариуса, которого обвиняют в крупном налоговом мошенничестве, связанном с так называемыми сделками cum-ex, передаëт Deutsche Welle* (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом).
81-летнему совладельцу частного гамбургского банка M.M.Warburg инкриминируют 15 случаев особо тяжкого уклонения от уплаты налогов с 2006-го по 2019-й годы. По данным прокуратуры, налоговые убытки составили почти 280 млн евро.
Преступная схема получила название cum-ex — эти предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Участники схемы в результате махинаций получали дивиденды с акций и выплачивали с них налоги единожды, однако при этом несколько раз получали от государства налоговые возвраты.
Обвинение считает, что Олеариус активно участвовал в подобных сделках.
Суд над пожилым банкиром привлекает особое внимание из-за возможной связи главного фигуранта с канцлером Германии Олафом Шольцем, который в 2016 году возглавлял мэрию Гамбурга. Тогда налоговые органы города потребовали от банка Олеариуса вернуть по сделкам сum-ex 47 млн евро налогов, но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания. Как выяснилось позже, отказу предшествовала встреча Шольца с банкиром.
В августе 2022 года Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения в причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex.
«Я не имел никакого влияния на налоговое разбирательство с банком M.M.Warburg. Никакого политического влияния не было», — утверждал глава правительства ФРГ.
Он назвал обвинения «догадками и инсинуациями», которые «явно ничем и никем не подкреплены».
В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате с требованием привлечь Шольца к суду в рамках этого дела. Позже, в августе того же года, аналогичный иск отклонила и генеральная прокуратура Гамбурга.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента