В Молдавии для обмена валюты, независимо от суммы, нужно будет предъявлять паспорт или удостоверение личности. Это предусматривают поправки в законодательство, которые парламент принял сегодня, 17 августа, на внеочередной сессии в первом чтении.
Законопроект представил председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан. Выступая перед коллегами, он напомнил, что весной уже были приняты поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым все желающие обменять валюту на суммы свыше 10 тыс. леев (около 52,5 тысяч рублей) должны предъявить документ, удостоверяющий личность. В этой связи он отметил, эта новая норма оказалась неэффективной.
«Это правило можно легко обойти. К примеру, при обмене крупной суммы, обменные валютные кассы выдают сразу несколько чеков на сумму до 10 тыс. леев. Теперь предъявление документов, удостоверяющих личность, станет обязательным при совершении операций по обмену валюты, независимо от суммы», — подчеркнул Мариан.
По его словам, подобная практика существует во всех странах Европы, в том числе в соседней Румынии. Вместе с тем, граждане беспокоятся, что ограничение операций по обмену валюты ударит по молдавским работникам, которые работают за границей и периодически возвращаются в страну, а также по их родственникам, которые зависят от денежных переводов. На это Мариан заверил, что ужесточение контроля за валютными операциями не затронет интересы рядовых граждан.
«Никто не собирается следить за тем, сколько валюты они покупают. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием денег, в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические партии», — заключил Раду Мариан.
В настоящее время за рубежом проживает около 1 миллиона граждан Республики Молдавия. По данным Международной организации по миграции, более 237 тысяч семей из РМ получают деньги от родственников, работающих за границей, и почти половина из них полностью зависит от денежных переводов.
Последние данные Национального банка Молдавии показывают, что в первом квартале года средства на сумму $ 437,2 млн были переведены физическим лицам в республику из-за рубежа через лицензированные банки, что на 17,3% больше, чем в первом квартале 2022 года.
Как сообщало EADaily , на основании обвинений в незаконном финансировании Конституционный суд Молдавии запретил деятельность оппозиционной партии «Шор», которая собирала многотысячные антиправительственные митинги. Власти заявили, что лидеры этого политформирования связаны с преступными группировками и пророссийскими политическими силами, а полученные из вне средства направляли на дестабилизацию ситуации в стране.